300297 深市 *ST蓝盾

 证券代码：300297            证券简称：蓝盾股份            公告编号：2021-031
            蓝盾信息安全技术股份有限公司

      第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 12 日在公司会议室以现
场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 9 日以电话、邮件等方
式发出，本次应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

  经公司总裁提名，董事会同意聘任柯明海先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  特此公告。

                                  蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 12 日