证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2021-125
博雅生物制药集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第二次临时股
东大会通知已于 2021 年 10 月 29 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2021 年 11 月 15
日（星期一）在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长廖昕晰先生主持。公司部分董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2021 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 15 日上午 9：15—下午 15:00
期间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 13 人，代表股份
147,498,590 股，占公司有表决权股份总数（指公司股份总数扣减回购账户股份数，下同）的 34.6289%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 7 人，所持股份合计 144,294,441 股,占公司有表决权股份总数的 33.8767%；参加网络投票的
股东 6 人，所持股份合计 3,204,149 股，占公司有表决权股份总数的 0.7523%。
中小投资者 10 人，所持股份合计 4,068,978 股，占公司有表决权股份总数的0.9553%。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
该议案的表决结果为：
同意 145,618,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7251%，其中现
场会议投票股份股数 144,294,441 股，网络投票股份股数 1,323,649 股。
反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%，其中现场会议投票
股份股数 0 股，网络投票股份股数 200 股。
弃权 1,880,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2748%，其中现场会
议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 1,880,300 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 2,188,478 股，占出席
会议所有股东所持股份的 53.7845%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 1,880,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 46.2106%。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所屈宪纲律师、仲路漫律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2021年第二次临时股东大会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董 事 会
2021年11月15日
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