证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2021-018
博雅生物制药集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第一次临时股东大会通知已于2021年1月19日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出，由于 2021 年 1 月 19 日披
露的股东大会通知内容出现错误，公司于 2021 年 1 月 20 日及时进行了更正并重
新发出通知。会议于 2021 年 2 月 3 日（星期三）在江西省抚州市高新技术产业
开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长廖昕晰先生主持。公司部分董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2021 年 2 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通
过互联网投票系统投票的时间为 2021 年 2 月 3 日上午 9：15—下午 15:00 期间
的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法
规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 37 人，代表股份181,918,890 股，占公司有表决权股份总数（指公司股份总数扣减回购账户股份数，下同）的 42.7100%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 8 人，所持股份合计 180,011,518 股,占公司有表决权股份总数的 42.2622%；参加网络投票的
股东 29 人，所持股份合计 1,907,372 股，占公司有表决权股份总数的 0.4478%。
中小投资者 29 人，所持股份合计 1,907,372 股，占公司有表决权股份总数的0.4478%。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
逐项审议通过以下议案：
1.01 关于选举廖昕晰为非独立董事的议案
该议案的表决结果为：
同意 181,509,464 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7749%，其中现
场会议投票股份股数 180,011,518 股，网络投票股份股数 1,497,946 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,497,946 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 78.5345％。
该议案审议通过。
1.02 关于选举梁小明为非独立董事的议案
该议案的表决结果为：
同意 181,546,519 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7953%，其中现
场会议投票股份股数 180,011,518 股，网络投票股份股数 1,535,001 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,535,001 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 80.4773％。
该议案审议通过。
1.03 关于选举朱士尧为非独立董事的议案
该议案的表决结果为：
同意 181,531,563 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7871%，其中现
场会议投票股份股数 180,011,518 股，网络投票股份股数 1,520,045 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,520,045 股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 79.6932％。
该议案审议通过。
1.04 关于选举周漪军为非独立董事的议案
该议案的表决结果为：
同意 181,579,613 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8135%，其中现
场会议投票股份股数 180,011,518 股，网络投票股份股数 1,568,095 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,568,095 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 82.2123％。
该议案审议通过。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》
逐项审议通过以下议案：
2.01 关于选举章卫东为独立董事的议案
该议案的表决结果为：
同意 181,586,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8173%，其中现
场会议投票股份股数 180,011,518 股，网络投票股份股数 1,575,081 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,575,081 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 82.5786％。
该议案审议通过。
2.02 关于选举黄华生为独立董事的议案
该议案的表决结果为：
同意 181,560,096 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8028%，其中现
场会议投票股份股数 180,011,518 股，网络投票股份股数 1,548,578 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,548,578 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 81.1891％。
该议案审议通过。
2.03 关于选举赵利为独立董事的议案
该议案的表决结果为：
同意 181,606,596 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8283%，其中现
场会议投票股份股数 180,011,518 股，网络投票股份股数 1,595,078 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,595,078 股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 83.6270％。
该议案审议通过。
（三）审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
逐项审议通过以下议案：
3.01 关于选举欧阳平凯为非职工代表监事的议案
该议案的表决结果为：
同意 181,627,016 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8396%，其中现
场会议投票股份股数 180,011,518 股，网络投票股份股数 1,615,498 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,615,498 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 84.6976％。
该议案审议通过。
3.02 关于选举谭贵陵为非职工代表监事的议案
该议案的表决结果为：
同意 181,584,117 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8160%，其中现
场会议投票股份股数 180,011,518 股，网络投票股份股数 1,572,599 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,572,599 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 82.4485％。
该议案审议通过。
（四）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
该议案的表决结果为：
同意 181,514,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7777%，其中现
场会议投票股份股数 180,011,518 股，网络投票股份股数 1,502,922 股。
反对 399,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2199%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 399,950 股。
弃权4,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数4,500股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,502,922 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 78.7954％；反对 399,950 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 20.9686％；弃权 4,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2359％。
该议案审议通过。
（五）审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》
该议案的表决结果为：
同意 180,051,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9733%，其中现
场会议投票股份股数 180,011,518 股，网络投票股份股数 39,550 股。
反对 1,863,322 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0243%，其中现场会
议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 1,863,322 股。
弃权4,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数4,500股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 39,550 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.0735％；反对 1,863,322 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.6905％；弃权 4,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2359％。
该议案审议通过。
（六）审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
该议案的表决结果为：
同意 180,057,668 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9769%，其中现
场会议投票股份股数 180,011,518 股，网络投票股份股数 46,150 股。
反对 1,856,722 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0206%，其中现场会
议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 1,856,722 股。
弃权4,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数4,500股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 46,150 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.4196％；反对 1,856,722 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.3445％；弃权 4,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2359％。
该议案审议通过。
（七）审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》
该议案的表决结果为：
同意 180,136,668 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0203%，其中现
场会议投票股份股数 180,011,518 股，网络投票股份股数 125,150 股。
反对 1,777,722 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9772%，其中现场会
议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 1,777,722 股。
弃权4,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数4,500股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 125,150 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.56
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