证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2022-017
北京华录百纳影视股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日以
电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第
四届董事会第三十二次会议的通知，并于 2022 年 4 月 24 日在公司会议室以现场
与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过了如下议案：
1、《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
公司董事长方刚先生代表董事会汇报了 2021 年度董事会相关工作。公司现任独立董事浦军、江伟、马传刚及离任独立董事童盼分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
《2021 年度董事会工作报告》相关内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分相关内容。三位独立董事的述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》；
公司经营管理层围绕 2021 年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。公司总经理方刚
先生向董事会汇报了 2021 年总经理相关工作。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
3、《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》；
致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2021 年度的财务报表，出具了致同审字（2022）第 110A012736 号审计报告。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》；
2021 年度，公司实现营业总收入 80,266.24 万元，比上年同期增长 182.76%；
归属于上市公司股东的净利润 6,632.77 万元，比上年同期减少 40.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,839.91 万元，比上年同期减少17.78%。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-2,124,014,538.06
元，母公司未弥补亏损金额-2,230,473,852.67 元，公司实收股本 918,821,518 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润 66,327,699.74 元，其中母公司实现的净利润为 91,309,144.81
元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-2,124,014,538.06 元，
其中，母公司可供股东分配的利润为-2,230,473,852.67 元。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由于公司 2021 年度累计未分配利润为负值，同时考虑公司目前的经营情况及未来生产经营的资金需要，2021年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》；
公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
公司审计部原负责人尚伟先生因工作调整申请辞任该职务，为了保证公司内部审计工作的正常进行，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《内部审计制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任束创立先生担任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
束创立先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于三全食品股份有限公司财务部、美的集团生活电器事业部财务部、美的集团电子商务有限公司财务部。2022 年 3 月起任职于北京华录百纳影视股份有限公司审计部。
束创立先生拥有会计、审计专业知识和多年相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章制度，具备担任审计部负责人的资格和能力。其未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东，公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
9、《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京华录百纳影视股份有限公司内部控制鉴证报告》；保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见》。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》；
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2022）第 110A008318号《关于北京华录百纳影视股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、《关于公司 2022 年度日常经营关联交易预计的议案》；
公司根据生产经营需要，2022 年度拟与控股股东盈峰集团有限公司、实际控制人及其控制的下属公司发生总金额不超过 5,000 万元的各类日常关联交易。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司出具了相关核查意见。
表决结果：4 位关联董事（方刚先生、苏斌先生、魏霆先生和杨榕桦先生）回避表决；非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效薪酬及 2022 年基薪的议案》；
2021 年度，公司总经理绩效薪酬为 15 万元；公司其他高级管理人员绩效薪
酬为 17 万元。2022 年度，公司总经理、董事会秘书基薪参照 2021 年度的 80%
发放，财务负责人基薪为 4.5 万元/月。2022 年度，高级管理人员绩效薪酬根据责任制发放，上述薪酬指公司高级管理人员从公司及公司子公司合并取得的薪酬，公司及子公司将采取合法、适当的方式发放上述薪酬。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：3 位关联董事（方刚先生、袁征富先生和李倩女士）回避表决；非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
14、《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的议案》；
为满足公司及下属全资子（孙）公司的日常经营需要，确保 2022 年度经营规划的顺利推进以及核心项目的顺利实施，同意公司及下属全资子（孙）公司向银行等金融机构及其他融资机构申请累计不超过 15 亿元人民币的综合授信额度。公司或其他下属公司为上述融资提供担保，合计对外担保额度不超过 15 亿元人民币，且在额度使用期限内任一时点授信余额及担保余额不超过 15 亿元人民币，上述额度内资金可以滚动使用。本次综合授信及担保额度的使用期限为自2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权公司管理层办理授信及担保相关事宜并签署相关法律文件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基
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