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华录百纳:《公司章程》修订对照表

公告日期:2022-03-04

华录百纳:《公司章程》修订对照表 PDF查看PDF原文

            北京华录百纳影视股份有限公司

                  公司章程修订对照表

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2022 年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,经北京华录百纳影视股份有限公司董事会审议通过,华录百纳拟对《公司章程》中的条款进行部分修订,尚需提请公司股东大会审议。拟修订内容如下:

 序号          原《公司章程》条款              修订后的《公司章程》条款

      第二条 公司系依照《公司法》和其他  第二条 公司系依照《公司法》和其他
      有关规定成立的股份有限公司(以下简  有关规定成立的股份有限公司(以下简
      称“公司”)。                        称“公司”)。

  1    公司以发起方式设立,并在北京市工商  公司以发起方式设立,并在北京市石景
      行政管理局注册登记,营业执照号为:  山区市场监督管理局注册登记,取得营
      110112003897657。                  业 执 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码 为 :
                                          91110000740091307R。

  2    第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
      91,874.6518 万元。                  91,882.1518 万元。

  3    第二十条 公司股份总数为 91,874.6518  第二十条 公司股份总数为 91,882.1518
      万股,均为普通股。                  万股,均为普通股。

      第四十一条 股东大会是公司的权力机  第四十一条 股东大会是公司的权力机
      构,依法行使下列职权:              构,依法行使下列职权:

      (一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)决定公司的经营方针和投资计划;
      (二)选举和更换非由职工代表担任的  (二)选举和更换非由职工代表担任的
      董事、监事,决定有关董事、监事的报  董事、监事,决定有关董事、监事的报
      酬事项;                            酬事项;

      (三)审议批准董事会的报告;        (三)审议批准董事会的报告;

      (四)审议批准监事会报告;          (四)审议批准监事会报告;

      (五)审议批准公司的年度财务预算方  (五)审议批准公司的年度财务预算方
      案、决算方案;                      案、决算方案;

  4    (六)审议批准公司的利润分配方案和  (六)审议批准公司的利润分配方案和
      弥补亏损方案;                      弥补亏损方案;

      (七)对公司增加或者减少注册资本作  (七)对公司增加或者减少注册资本作
      出决议;                            出决议;

      (八)对发行或赎回公司债券作出决议; (八)对发行或赎回公司债券作出决议;
      (九)对公司合并、分立、解散、清算  (九)对公司合并、分立、解散、清算
      或者变更公司形式作出决议;          或者变更公司形式作出决议;

      (十)修改本章程;                  (十)修改本章程;

      (十一)对公司聘用、解聘会计师事务  (十一)对公司聘用、解聘会计师事务
      所作出决议;                        所作出决议;

      (十二)审议批准重大交易事项;      (十二)审议批准重大交易事项;


序号          原《公司章程》条款              修订后的《公司章程》条款

      (十三)审议批准第四十三条规定的担  (十三)审议批准第四十三条规定的担
      保事项;                            保事项;

      (十四)审议公司在一年内购买、出售  (十四)审议公司在一年内购买、出售
      重大资产超过公司最近一期经审计总资  重大资产超过公司最近一期经审计总资
      产 30%的事项;                      产 30%的事项;

      (十五)审议批准变更募集资金用途事  (十五)审议批准变更募集资金用途事
      项;                                项;

      (十六)审议股权激励计划;          (十六)审议股权激励计划和员工持股
      (十七)审议因本章程第二十四条第  计划;

      (一)项、第(二)项规定的情形回购  (十七)审议因本章程第二十四条第
      本公司股份事项;                    (一)项、第(二)项规定的情形回购
      (十八)审议法律、行政法规、部门规  本公司股份事项;

      章或本章程规定应当由股东大会决定的  (十八)审议法律、行政法规、部门规
      其他事项。                          章或本章程规定应当由股东大会决定的
                                          其他事项。

      第四十二条 公司的下列交易(提供担  第四十二条 公司的下列收购或出售资
      保、提供财务资助除外)事项需由股东  产、对外投资(含委托理财、对子公司
      大会批准:                          投资等,设立或者增资全资子公司除外,
      (一)交易涉及的资产总额占公司最近  不含与日常经营相关项目的投资)、提供
      一期经审计总资产的 50%以上,该交易  财务资助(含委托贷款)、租入或租出资
      涉及的资产总额同时存在账面值和评估  产、签订管理方面的合同(含委托经营、
      值的,以较高者作为计算依据;        受托经营等)、赠与或受赠资产、债权或
      (二)交易标的(如股权)在最近一个  债务重组、研究与开发项目的转移、签
      会计年度相关的营业收入占公司最近一  订许可协议、放弃权利(含放弃优先购
      个会计年度经审计营业收入的 50%以  买权、优先认缴出资权利等)等交易(提
      上,且绝对值超过 5000 万元;        供担保、提供财务资助除外)事项需由
      (三)交易标的(如股权)在最近一个  股东大会批准:

      会计年度相关的净利润占公司最近一个  (一)交易涉及的资产总额占公司最近
 5    会计年度经审计净利润的 50%以上,且  一期经审计总资产的 50%以上,该交易
      绝对金额超过 500 万元;              涉及的资产总额同时存在账面值和评估
      (四)交易的成交金额(含承担债务和  值的,以较高者作为计算依据;

      费用)占公司最近一期经审计净资产的  (二)交易标的(如股权)在最近一个
      50%以上,且绝对金额超过 5000 万元; 会计年度相关的营业收入占公司最近一
      (五)交易产生的利润占公司最近一个  个会计年度经审计营业收入的 50%以
      会计年度经审计净利润的 50%以上,且  上,且绝对值超过 5000 万元;

      绝对金额超过 500 万元。              (三)交易标的(如股权)在最近一个
      (六)按交易类型连续十二个月内累计  会计年度相关的净利润占公司最近一个
      金额(应当以资产总额和成交金额中的  会计年度经审计净利润的 50%以上,且
      较高者作为计算标准)达到最近一期经  绝对金额超过 500 万元;

      审计总资产 30%的购买、出售资产交易。 (四)交易的成交金额(含承担债务和
      (七)交易金额超过 3000 万元且占公司  费用)占公司最近一期经审计净资产的
      最近一期经审计净资产绝对值 5%以上  50%以上,且绝对金额超过 5000 万元;


序号          原《公司章程》条款              修订后的《公司章程》条款

      的关联交易。                        (五)交易产生的利润占公司最近一个
      (八)根据法律、行政法规、部门规章、 会计年度经审计净利润的 50%以上,且
      规范性文件、《深圳证券交易所创业板股  绝对金额超过 500 万元。

      票上市规则》的规定应当由股东大会批  (六)按交易类型连续十二个月内累计
      准的其他交易事项。                  金额(应当以资产总额和成交金额中的
          公司在连续十二个月内发生的同一  较高者作为计算标准)达到最近一期经
      类别且标的相关的交易时,应当按照累  审计总资产 30%的购买、出售资产交易。
      计计算原则适用第一款第(一)至(五) (七)交易金额超过 3000 万元且占公司
      项的规定。                          最近一期经审计净资产绝对值 5%以上
          公司在连续十二个月内发生的以下  的关联交易。

      关联交易,应当按照累计计算原则适用  (八)根据法律、行政法规、部门规章、
      第一款第(七)项的规定:            规范性文件、《深圳证券交易所创业板股
          (一)与同一关联人进行的交易;  票上市规则》的规定应当由股东大会批
          (二)与不同关联人进行的与同一  准的其他交易事项。

      交易标的相关的交易。                    公司在连续十二个月内发生的同一
          上述指标计算中涉及的数据如为负  类别且标的相关的交易时,应当按照累
      值,取其绝对值计算。第一款第(一)  计计算原则适用第一款第(一)至(五)
      至(六)项交易不包括购买原材料、燃  项的规定。

      料和动力,以及出售产品、商品等与日      公司在连续十二个月内发生的以下
      常经营相关的资产购买或者出售行为,  关联交易,应当按照累计计算原则适用
      但资产置换中涉及到的此类资产购买或  第一款第(七)项的规定:

      出售行为,仍包含在内。                  (一)与同一关联人进行的交易;
                                              (二)与不同关联人进行的与同一
                                          交易标的相关的交易。

                                              上述指标计算中涉及的数据如为负
                                          值,取其绝对值计算。第一款第(一)
                                          至(六)项交易不包括购买原材料、燃
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