300290 深市 荣科科技

    以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的鉴证报告

      荣科科技股份有限公司

        容诚专字[2021]110Z0215 号

  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

            中国·北京


                      目    录

序号                        内  容                    页码

 1      以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报    1-2

          告

 2      关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专    3-4

          项说明


                                                        容诚专字[2021]110Z0215 号
                关于荣科科技股份有限公司

      以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

荣科科技股份有限公司全体股东：

  我们审核了后附的荣科科技股份有限公司（以下简称荣科科技）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

    一、对报告使用者和使用目的的限定

  本鉴证报告仅供荣科科技为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为荣科科技用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

    二、管理层的责任

  按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是荣科科技管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

    三、注册会计师的责任

  我们的责任是对荣科科技管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
    四、工作概述

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
                                请扫描报告首页二维码核对备案信息

工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

    五、鉴证结论

  我们认为，后附的荣科科技《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定编制，公允反映了荣科科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

  此页为荣科科技股份有限公司容诚专字[2021]110Z0215 号报告之签字盖章页。
    容诚会计师事务所                    中国注册会计师:  陆红

      （特殊普通合伙）                    中国注册会计师:  王逸飞

      中国 · 北京                      中国注册会计师:  佟海光

                                              2021 年 10 月 14 日

                                请扫描报告首页二维码核对备案信息


                  荣科科技股份有限公司

    关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，将荣科科技股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1201 号文），核准本公司向特定对象发行股票。

  公司实际发行人民币普通股股票 39,639,639 股，发行价格为 4.44 元/股，募集
资金总额为 175,999,997.16 元，扣除中德证券有限责任公司承销费用 3,180,000.00元后的募集资金为人民币 172,819,997.16 元，已由中德证券有限责任公司于 2021 年
4 月 26 日 划 入 公 司 在 抚 顺 银 行 股 份 有 限 公 司 开 发 区 支 行 开 立 的
0501200001400000655 账号内。除上述承销费之外公司为本次股票发行累计发生1,239,639.64 元的其他发行费用，上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币250,168.28 元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为人民币 171,830,525.80 元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]110Z0006 号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。

    二、募集资金投向的承诺情况

  根据公司《创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》及《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》披露的募集资金项目，本次发行募集资金拟投资于下列项目：

                                                                  金额单位：万元

 序号        募集资金投资项目        项目投资总额  募集资金拟投资  调整后募集资
                                                          金额        金投资金额

  1    基于数据驱动的新一代智慧医疗        20,676.40        12,700.00      12,700.00
                平台项目

  2            补充流动资金                6,000.00        5,300.00      4,483.05

              合    计                    26,676.40        18,000.00      17,183.05

    本次募集资金将全部用于上述项目，募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

    三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

  公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经本公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之
前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2021 年 5 月 14 日止，公司以自筹资金预先
投入募投项目的实际投资额为 3,053,589.75 元，具体情况如下：

                                                              金额单位：人民币元

序        项目名称      承诺募集资金  调整后募集资  以自筹资金  拟以募集资金

号                          投资金额    金投资金额    预先投入    置换金额

 1  基于数据驱动的新一  127,000,000.00  127,000,000.00  3,053,589.75    3,053,589.75
    代智慧医疗平台项目

 2    补充流动资金        53,000,000.00  44,830,500.00

          合计            180,000,000.00  171,830,500.00  3,053,589.75    3,053,589.75

                                                荣科科技股份有限公司

                                                    2021 年 10 月 14 日