300290 深市 荣科科技

                                                    关于监事会提前换届选举的公告

证券代码：300290        证券简称：荣科科技        公告编号：2021-114

            荣科科技股份有限公司

        关于监事会提前换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东辽宁国科实业有限公司、原实际控制人何任晖于2021年10月19日与河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“信产数创基金”）签署了《辽宁国科实业有限公司、何任晖与河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）关于荣科科技股份有
限公司之股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》），并于 2021 年 11 月 26 日完
成了股份过户登记手续。本次股权转让后，公司控股股东变更为信产数创基金，实际控制人变更为河南省财政厅。

  鉴于公司控股股东、实际控制人均已发生变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司监事会决定提前换届选举。

  公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表
大会选举产生；非职工代表监事（股东代表监事）2 名，由公司股东大会选举产生。具体情况如下：

  一、职工代表监事情况

  公司于 2021 年 12 月 3 日召开了 2021 年度第一次职工代表大会，推选冯雪女士
为第五届监事会职工代表监事（冯雪女士简历详见《关于选举职工代表监事的公告》）。

  二、非职工代表监事候选人情况

  公司于 2021 年 12 月 6 日召开了第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关
于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名董晓燕女士、宋辉先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（董晓燕女士、宋辉先生的简历详见《第四届监事会第三十三次会议决议公告》）。


                                                    关于监事会提前换届选举的公告

  公司第五届监事会候选人中职工代表监事人数未低于监事总数的三分之一。
  上述2名非职工代表监事候选人需提交公司2021年度第四次临时股东大会通过累积投票选举产生，并与职工代表监事共同组成第五届监事会，任期自公司 2021年度第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

  在新一届监事会监事任职前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

  公司第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对此表示诚挚的谢意！

  特此公告。

                                              荣科科技股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年十二月六日