关于收购上海今创信息技术有限公司全部股权暨关联交易的公告
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证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-045
荣科科技股份有限公司
关于收购上海今创信息技术有限公司全部股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
1、 荣科科技股份有限公司（以下简称“荣科科技”或“公司”）计划以发行股
份及支付现金方式购买王功学、石超、徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）、徐
州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、
徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）、
沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称“荣科融拓”）
合计持有的上海今创信息技术有限公司（以下简称“今创信息”） 100%的股权（以下
简称“标的资产”）；同时，荣科科技拟向不超过 5 名其他特定投资者发行股份募集
配套资金，拟募集配套资金总额不超过 18,000 万元。本次发行股份及支付现金购买
资产（以下简称“本次交易”）不以配套融资成功实施为前提，配套融资发行成功与
否，不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施。2018 年 5 月 4 日，荣科科技
已经与相关交易各方分别签署了《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议》
和《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》。2018 年 5
月 4 日，荣科科技公告了《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易的预案》（以下简称“重组预案”）。
今创信息成立于 2001 年 7 月 4 日，统一社会信用代码为 91310114703389489X，
住所为上海市嘉定区嘉戬公路 328 号 7 幢 7 层 J1989 室，法定代表人为王功学，注
册资本为 1,000 万元，经营范围为从事计算机技术、网络技术领域内的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备的销售，电气安装，计
算机系统集成，数据处理和存储服务，网络工程，智能化管理系统技术开发应用，
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立体仓库系统技术开发及应用，自动识别和标识系统技术开发及应用，可视化与货
物跟踪系统技术开发及应用，软件行业信息服务平台系统服务，数字作品的数据库
管理，云基础设施服务，云平台服务，云软件服务。【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】
2、本次交易前，上述交易对方中的荣科融拓系荣科科技担任有限合伙人的产业
基金，同时，荣科科技副董事长齐政担任荣科融拓的基金管理人（执行事务合伙人）
的总经理、法定代表人。因此，荣科融拓系上市公司关联方，持有今创信息 10%股
权。本次交易后，荣科科技将全部以支付现金方式购买上述交易对方持有今创信息
股权。根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定，上述交易对方为上市公司
关联方，本次交易构成关联交易。
3、公司于 2018 年 5 月 4 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 ，董事会同意公司
以发行股份及支付现金方式购买收购今创信息 100%股权，公司副董事长齐政先生回
避表决，独立董事已就该事项发表了事前认可和独立意见。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃
在股东大会上对该议案的投票权。
4、 根据《上市公司重大资产管理办法》规定，本次交易事项不构成重大资产重
组，本次交易涉及发行股份，需要经过证监会核准，本次交易尚需提交股东大会审
议。
二、 关联方及关联交易标的基本情况
（一） 关联方：荣科融拓
荣科融拓是公司本次并购交易事项的关联方。其基本信息如下：
1、基本情况
企业名称 沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
主要经营场所 辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路 7 甲 3-1 号三层
执行事务合伙人 北京融拓创新投资管理有限公司
出资额 人民币 15,100.00 万元
统一社会信用代
码
91210102MA0P4ELR4H
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经营范围
股权投资管理,健康数据产业投资。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动。)
2、出资结构
出资人 认缴出资额（万元） 持股比例
荣科科技股份有限公司 5,000.00 33.11%
马路丁 3,500.00 23.18%
赵刚 1,500.00 9.93%
共青城立信投资管理合伙企业（有限合伙） 1,500.00 9.93%
北京融拓佳和管理咨询合伙企业（有限合
伙）
1,200.00 7.95%
程敏敏 1,000.00 6.62%
高月静 800.00 5.30%
徐经周 500.00 3.31%
北京融拓创新投资管理有限公司 100.00 0.66%
合计 15,100.00 100.00%
3、产权控制关系
4、关联关系说明
本次并购交易中，作为交易对方中的荣科融拓系荣科科技担任有限合伙人的产
业基金，同时，荣科科技副董事长齐政担任荣科融拓的基金管理人（执行事务合伙
人）的总经理、法定代表人。因此，荣科融拓系上市公司关联方。
5、主营业务情况
荣科融拓系荣科科技参与发起设立的产业投资基金，主要围绕荣科科技的战略
方向进行产业投资。荣科融拓作为私募基金产品，已于 2016 年 6 月 30 日在基金业
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协会备案，基金编号为 SJ9611，基金管理人为北京融拓创新投资管理有限公司，基
金管理人登记编号为 P1026828。
6、主要财务情况
沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）最近两年的财务数
据如下：
单位：万元
项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 6,359.36 5,768.91
负债总额 24.77 19.63
所有者权益 6,334.59 5,768.91
项目 2017 年度 2016 年度
营业收入 56.98 0.00
营业利润 -62.79 -33.21
净利润 -62.79 -33.20
7、下属企业情况
截至重组预案签署日，除持有今创信息股权外，荣科融拓主要对外投资的情况
如下：
标的公司 投资金额（万元） 持股比例
中恒华瑞（北京）信息技术有限公司 1,000.00 8.00%
冠新软件股份有限公司 3,515.00 5.7%
（二） 关联标的：今创信息
1、 基本情况
公司名称：上海今创信息技术有限公司
成立日期：2001 年 7 月 4 日
注册资本：1,000.00 万元人民币
实收资本：1,000.00 万元人民币
法定代表人：王功学
住所：上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 201 室 J295
办公地址：上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 201 室 J295
企业类型：有限责任公司（非上市、自然人投资或控股）
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统一社会信用代码：91310114703389489X
经营范围：从事计算机技术、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务，计算机、软件及辅助设备的销售，电气安装，计算机系统集成，数
据处理和存储服务，网络工程，智能化管理系统技术开发应用，立体仓库系统技术
开发及应用，自动识别和标识系统技术开发及应用，可视化与货物跟踪系统技术开
发及应用，软件行业信息服务平台系统服务，数字作品的数据库管理，云基础设施
服务，云平台服务，云软件服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
2、股权结构
截至重组预案签署日，今创信息的股权结构如下：
序号 股东姓名
认缴出资额
（万元）
实缴出资额
（万元）
持股比例
（%）
出资形式
1 王功学 50.00 50.00 5.00 货币
2 石超 50.00 50.00 5.00 货币
3
徐州市轩润企业
管理合伙企业
（有限合伙）
50.00 50.00 5.00 货币
4
徐州鸿源企业管
理合伙企业（有
限合伙）
100.00 100.00 10.00 货币
5
徐州瀚举企业管
理合伙企业（有
限合伙）
400.00 400.00 40.00 货币
6
徐州市东霖企业
管理合伙企业
（有限合伙）
50.00 50.00 5.00 货币
7
德清博御投资管
理合伙企业（有
限合伙）
200.00 200.00 20.00 货币
8
沈阳荣科融拓健
康数据产业股权
投资合伙企业
（有限合伙）
100.00 100.00 10.00 货币
合计 1000.00 1000.00 100.00 -3、产权控制关系
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王功学、石超在各主体的出资比例始终为 50%：50%，因此，上述二人直接或间
接控制的标的公司股权比例为 70%，为标的企业的共同实际控制人。
4、关联关系说明
今创信息是上市公司荣科科技成立的产业基金所投资的企业，产业基金在今创
信息持股 10%，公司副董事长齐政在产业基金的基金管理人中担任法定代表人和总
经理。因此，今创信息在本次并购交易中是关联标的。
5、主要业务状况
今创信息主营业务为病案管理信息系统和医疗大数据分析及应用的研发、销售、
技术服务，是国内最早涉足医疗病案管理软件领域的专业厂商之一，主要解决医院
病案管理工作的信息化建设，包含病历资料的收集、整理、归档、存储、供应、分
类、编码、索引登记、医疗统计、统计分析的管理，贴合病案日常工作使用，减少
重复性工作，从传统的人工病案管理模式转变为自动化、高效率的信息化管理模式，
提高病案管理效率。
今创信息在提供病案管理信息系统服务的过程中，针对医院其他信息管理的衍
生需求，开发了基于 DRGs 的绩效分析系统、决策支持系统、医院等级评审等系统，
为医院提供了增值服务。病案信息化管理是医疗数据分析及应用的基础之一，实现
了病案等信息的电子化，才能对医疗数据等作出快速和有效的统计，进而为医院的
绩效分析、决策和安全管理等提供依据。
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6、主要财务数据
截至本公告之日，针对今创信息的审计、评估工作尚未完成，本公告所列示的
标的公司财务数据均未经审计。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在本次发
行股份及支付现金购买资产并配套募集资金报告书中予以披露。
单位：万元
项目
2017 年 12 月 31 日
/2017年度
2016 年 12 月 31 日
/2016年度
资产合计 4,995.54 2,090.95
负债合计 1,774.61 808.16
股东权益合计 3,220.92 1,282.79
营业收入 4,628.17 1,904.30
利润总额 2,544.99 599.84
净利润 1,958.14 580.84
归属于母公司所有者的净利润 1,961.19 581.46
注：以上财务数
