300287 深市 飞利信

证券代码：300287        证券简称：飞利信          公告编号：2020-078
            北京飞利信科技股份有限公司

        第四届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次
会议于 2020 年 9月 16 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9层多媒体
会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席杨惠超先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议并通过《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司按照法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名杨惠超先生、李士玉女士为公司第五届监事会的 2 名非职工代表监事。

    公司第五届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会产生前，公司第四届监事会仍将继续依照法律、法规的规定履行监事义务和职责。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决：

    1、提名杨惠超先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、提名李士玉女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案经监事会审议通过以后，须提交公司股东大会采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十六次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                          北京飞利信科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2020 年 9 月 17 日