证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2013-018
江苏省交通科学研究院股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月21日
以电子邮件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第十八次会议
的通知。本次会议于2013年3月3日在公司会议室以现场会议方式召开。应参加
会议董事7人，实际参加董事7人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会
议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2012年度总经理工作报告》
表决结果：6名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
关联董事王军华对此项议案表决进行了回避。
二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
董事会工作报告具体内容见《江苏省交通科学研究院股份有限公司2012年
年度报告》“第四节 董事会报告”。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
三、审议通过了《2012年度独立董事述职报告》
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
公司独立董事杨雄、史建三、孙健向董事会递交了2012年度独立董事述职
报告，并将在2012年年度股东大会上述职。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
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本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
四、审议通过了《2012年年度报告》及其摘要
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
《江苏省交通科学研究院股份有限公司2012年年度报告》同日刊载于中国
证监会指定信息披露网站，《江苏省交通科学研究院股份有限公司2012年年度
报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和中国
证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
五、审议通过了《2012年度财务决算报告》
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
《2012年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
六、审议通过了《2012年度利润分配预案》
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
经天衡会计师事务所有限公司审计，母公司2012年年初未分配利润为
251,660,855.70元，2012年5月派发现金股利48,000,000.00元，2012年度实现
净利润为145,889,368.74元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金
14,588,936.87元之后，母公司可供分配利润为334,961,287.57元。
2012年度利润分配的预案为：以现有总股本240,000,000.00股为基数，向
公司全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利
48,000,000.00元，剩余未分配利润286,961,287.57元全部结转下一年度。
该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
七、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
《2012年度内部控制自我评价报告》同日刊载于中国证监会指定信息披露
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网站。
独立董事对《2012年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；监事会
对《2012年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见；保荐机构对《2012年
度内部控制自我评价报告》出具了核查意见。具体内容详情同日刊载于中国证监
会指定信息披露网站。
八、审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
天衡会计师事务所有限公司具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计
工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公
司各期的财务状况、经营成果和现金流量，经独立董事事前审核，同意继续聘请
天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，聘期一年，其报酬由公
司总经理办公会决定。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于2013年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授
信的议案》
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本次综合授信有效期自2012年度股东大会通过之日至2013年度股东大会召
开之日止，同时授权公司总经理办理2013年度集团融资及向子公司提供担保进
行综合授信具体事宜。具体综合授信计划如下：
母公司申请的综合授信计划
单位：万元
流动资金 保函、银行承
申请授信公司 保证方式 合计
贷款 兑汇票
江苏省交通科学研究院股份有限公司 信用担保 25,000 5,000 30,000
合 计 25,000 5,000 30,000
母公司为子公司提供信用担保申请的综合授信计划
单位：万元
流动资金 保函、银行承
申请授信的子公司 保证方式 合计
贷款 兑汇票
江苏燕宁工程咨询有限公司 母公司信用担保 350 450 800
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江苏燕宁新材料科技发展有限公司 母公司信用担保 800 200 1,000
常州市交通建设监理咨询有限公司 母公司信用担保 1,000 1,000 2,000
江苏省建设工程设计院有限公司 母公司信用担保 1,000 0 1,000
江苏苏科畅联科技有限公司 母公司信用担保 0 1,000 1,000
杭州华龙交通勘察设计有限公司 母公司信用担保 700 0 700
江苏燕宁公路工程技术有限公司 母公司信用担保 10,000 0 10,000
江苏交科能源科技发展有限公司 母公司信用担保 800 200 1,000
北京剑平瑞华环保技术有限公司 母公司信用担保 300 0 300
燕宁国际集团有限公司 母公司信用担保 4,000 4,000
合计 14,950 6,850 21,800
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于2013年度集
团融向各子公司提供担保进行综合授信的公告》。
独立董事对《关于2013年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的
议案》发表了独立意见；监事会对《关于2013年度集团融资及向子公司提供担
保进行综合授信的议案》发表了核查意见；保荐机构对《关于2013年度集团融
资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》出具了核查意见。具体内容详情同
日刊载于中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
2013年度日常关联交易的授权期限自2012年度股东大会通过之日至2013
年度股东大会召开之日止并同时授权公司总经理办理2013年日常关联交易事项
具体事宜。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于2013年度日
常关联交易事项的公告》。
独立董事对《关于公司2013年度日常关联交易的议案》发表了独立意见；
监事会对《关于公司2013年度日常关联交易的议案》发表了核查意见；保荐机
构对《关于公司2013年度日常关联交易的议案》出具了核查意见。具体内容详
情同日刊载于中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十一、《关于<公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
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表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《公司2012年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了
独立意见；监事会对《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发
表了核查意见；保荐机构对《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》出具了核查意见。具体内容详情同日刊载于中国证监会指定信息披露网站。
十二、审议通过了《关于调整设计咨询中心建设项目建设进度的议案》
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于调整设计咨询
中心建设项目建设
