证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2013-007
江苏省交通科学研究院股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月17
日以电子邮件等方式，向全体监事发出了“关于召开公司第二届监事会第九次会
议的通知”。本次会议于2013年1月27日在公司会议室以现场会议方式召开，应
参加会议监事3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席黄永勇女士主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下议案：
审议通过了《关于审议拟收购甘肃科地工程咨询有限责任公司股权的议案》
监事会审议后认为：根据公司《关于使用部分超募资金收购甘肃科地工程咨
询有限责任公司70%股权的可行性研究报告》，拟使用超募资金人民币2,041.20
万元及自有资金人民币510.30万元（合计人民币2,551.5万元）收购甘肃科地工
程咨询有限责任公司70%股权，有利于扩大公司销售额，提高市场占有率，增强
企业综合竞争实力，符合公司持续发展的需要，符合全体股东的利益。
本次超募资金的使用计划和决策已经履行了必要的审批程序，与公司募集资
金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响募集资金投资项目的正
常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号
—超募资金使用（修订）》等法律法规的规定。本次交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
全体监事一致同意公司使用超募资金人民币2,041.20万元及自有资金人民
币510.30万元（合计人民币2,551.5万元）收购甘肃科地工程咨询有限责任公司
70%股权。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用
部分超募资金收购甘肃科地工程咨询有限责任公司70%股权的公告》、《关于使
用部分超募资金收购甘肃科地工程咨询有限责任公司70%股权的可行性研究报
告》。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
特此公告。
江苏省交通科学研究院股份有限公司监事会
二〇一三年一月二十八日
