证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2012-047
江苏省交通科学研究院股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更和否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临
时股东大会采用现场投票方式召开，会议于2012年10月24日上午10:00在江苏省
南京市江宁区诚信大道2200号三楼方山大学第二教室召开。本次会议由公司董
事会召集，大会由公司董事长符冠华先生主持，公司董事、监事、部分高级管理
人员及见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共48人，代表180,000,000股，占
公司总股本的75.00%。
二、议案审议表决情况
本次大会以现场记名投票表决方式对以下议案进行表决，结果如下：
审议通过了《关于江苏省交通科学研究院股份有限公司拟购买土地的议案》
表决情况：同意180,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的
100.00%；反对0股；弃权0股；
三、律师出具法律意见
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国浩律师（上海）事务所指派方祥勇律师、林雅娜律师现场见证，并出具法
律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人
资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏省交通科学研究院股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议。
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于江苏省交通科学研究院股份有限
公司二○一二年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十四日
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