证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2012-043
江苏省交通科学研究院股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月18日
以电子邮件等方式，向全体董事发出了“关于召开公司第二届董事会第十二次会
议的通知”。本次会议于2012年9月29日在公司会议室以现场会议方式召开，应
参加会议董事7人，实际参加董事7人，公司全体监事及部分高级管理人员列席
了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审
议，本次会议以举手表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于江苏省交通科学研究院股份有限公司拟购买土地的议
案》
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的《关于江苏省交
通科学研究院股份有限公司拟购买土地的公告》。
由于公司12个月内对外投资累计已超过公司最近一期经审计净资产的
10%，根据公司《章程》规定，本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大
会审议。
二、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
同意公司于2012年10月24日10：00时在江苏省南京市江宁区诚信大道2200
号三楼方山大学第二教室召开2012年第二次临时股东大会；本次股东大会采用
现场投票方式。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于召开
2012年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会
二〇一二年十月八日
