300282 深市 ST三盛

证券代码：300282          证券简称：ST 三盛      公告编号：2022-039
            三盛智慧教育科技股份有限公司

          2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时
股东大会于 2022 年 8 月 26 日（星期五）14：30 在北京市海淀区西北旺东路 10
号院 21 号楼三盛大厦六层三盛教育会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，经过半董事推举由董事牛大铭先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 102,315,268 股，占上市公司
总股份的 27.3346％。

  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 101,801,068 股，占上市公司总
股份的 27.1973％。

  通过网络投票的股东 12 人，代表股份 514,200 股，占上市公司总股份的
0.1374％。

    中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 514,950 股，占上市公司
总股份的 0.1376％。

  其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 750 股，占上市公司总股份
的 0.0002％。


  通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 514,200 股，占上市公司总股份
的 0.1374％。

    二、议案审议情况

  （一）《关于补选独立董事的议案》

  表决结果：同意 101,995,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6877％；
反对 319,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3123％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投资者投票情况为：同意 195,450 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.9551％；反对 319,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的62.0449％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市天元律师事务所的曾嘉、霍雨佳律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、三盛智慧教育科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所出具的《关于三盛智慧教育科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

                                        三盛智慧教育科技股份有限公司
                                                    董事  会

                                              二零二二年八月二十六日