300282 深市 ST三盛

证券代码：300282          证券简称：三盛教育        公告编号：2021-037
            三盛智慧教育科技股份有限公司

          第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2021年8月13日以通讯方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2021年8月23日以通讯方式召开，由董事长林荣滨先生主持，应出席本次会议的董事10人，实际亲自出席本次会议的董事10人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

  鉴于公司原董事兼审计委员会委员张辉先生辞去了其相关职务，根据牛大铭先生的工作经历，经公司董事长林荣滨提名，公司增补董事牛大铭先生为审计委员会委员。

  本议案表决结果：10票同意，0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2021年半年度报告的议案》

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2021 年半年度报告全文》。

  本议案表决结果：10 票同意，0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  根据公司经营发展的需要，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

 序号    条款  修订前                          修订后

                董事会由 11 名董事组成，董事会成  董事会由 9 名董事组成，董事会成

        第一百  员中应当至少包括三分之一独立董  员中应当至少包括三分之一独立

  1    一十条  事（至少包含 1 名财务会计专业人  董事（至少包含 1 名财务会计专业

                士），公司董事均由股东大会选举产  人士），公司董事均由股东大会选

                生。董事会设董事长一名，董事长  举产生。董事会设董事长一名，董


                由全体董事的过半数选举产生。    事长由全体董事的过半数选举产
                                                生。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  本议案表决结果：10 票同意，0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  根据公司经营发展的需要，公司拟对《董事会议事规则》作以下修订：

序号  条款      修订前                        修订后

1      第十三条  董事会由 11 名董事组成，其中独  董事会由 9 名董事组成，其中独立
                  立董事不低于 1/3（至少包括 1 名  董事不低于 1/3（至少包括 1 名财
                  财务会计专业人士）。独立董事不  务会计专业人士）。独立董事不兼
                  兼任公司内部行政管理职务。    任公司内部行政管理职务。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  本议案表决结果：10 票同意，0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于推选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

  公司第四届董事会即将届满。任期内，全体董事会成员尽心竭力、忠实勤勉地履行职责。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，为了适应公司未来发展的需要，公司
第五届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名。经公司
股东以及提名委员会的推荐，董事会推选以下 5 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，他们是：林荣滨、李霖、牛大铭、张锦贵、齐孝喜（简历详见附件）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第五届董事会非独立董事候选人将采取累积投票制进行表决。

  本议案表决结果：10 票同意，0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于推选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

  公司第四届董事会即将届满。任期内，全体董事会成员尽心竭力、忠实勤勉地履行职责。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，为了适应公司未来发展的需要，公司
第四届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名。经公司
提名委员会的推荐，董事会推选以下 4 人为公司第五届董事会独立董事候选人，他们是：陈金山、刘胤宏、林炜、刘峰（简历详见附件）。


  本议案尚需提交公司股东大会审议。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第五届董事会独立董事候选人将采取累积投票制进行表决。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
  本议案表决结果：10 票同意，0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

  公司定于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                        三盛智慧教育科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                        二零二一年八月二十五日
附：候选人简历
1、董事候选人林荣滨简历

  林荣滨先生，1968 年出生，中国国籍，硕士学位。1995 年 7 月至今，任福
州三威橡塑化工有限公司总经理；2005 年 7 月至今，任福建伯恩物业集团有限公司董事长；2006 年 8 月至今，任福建三盛房地产开发有限公司董事长兼总经
理；2012 年 12 月至今，任福州三盛置业有限公司执行董事兼总经理；2013 年 4
月至今，任三盛集团有限公司执行董事兼总经理；2017 年 5 月至今，任三盛控股（2183.HK）董事局主席；2017 年 12 月至今，任三盛教育董事长。

  林荣滨先生和配偶程璇共同控制的福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）持有三盛教育 101,800,318 股股份，占公司总股本的 27.20%。林荣滨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
2、董事候选人李霖简历

  李霖先生，1978 年 5 月生，中国国籍，硕士学位。1995 年 12 月至 2016 年
10 月，在中国人民武装警察部队某部队服役；2016 年 10 月至今，任深圳市青谷投资有限公司合伙人；2017 年 11 月至今，任深圳市青谷管理咨询有限公司执行
董事；2017 年 12 月至今，任深圳青谷创业投资有限公司执行董事；2018 年 12
月至今，任深圳特孚索彼时尚发展有限公司董事；2019 年 12 月至今，任三盛教育副董事长。

  李霖先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
3、董事候选人牛大铭简历

  牛大铭先生，学士学位，高级经济师。2013 年 9 月至 2020 年 9 月，任三盛
地产集团北京公司（国世通房产开发有限公司）总经办总监。2018 年 4 月至 2020
年 9 月，任三盛教育监事。2020 年 9 月至今，任三盛教育董事、总经理。

  牛大铭先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
4、董事候选人张锦贵简历

  张锦贵先生，1962 年生，中国国籍，在职研究生学位。1984 年至 2004 年先
后供职于福建日报社、海峡都市报、经济快报、东南快报；2005 年起，先后任北京鸿馨图文化传播有限公司执行董事、总裁，奥海传媒集团执行董事、CEO，天瑞控股有限公司执行董事、COO；2009 年 6 月至今，任福建永杰传媒集团有
限公司董事长。2021 年 1 月 1 日至今，任福建三盛教育集团总裁，2018 年 9 月
至今，任三盛教育董事。

  张锦贵先生未持有公司股份，现任公司实际控制人所控制的福建三盛教育集团总裁，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
5、董事候选人齐孝喜简历

  齐孝喜先生，1968 年生。EMBA。1993 年创办大世界企业任董事长；2007年至今任大世界集团（福建）投资有限公司和大世界国际控股集团有限公司董事长；2010 年至今任青岛上海置业有限公司执行董事。2018 年 9 月至今，任三盛教育董事。

  齐孝喜先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
6、独立董事候选人陈金山简历

  陈金山先生，1968 年生，中国国籍，学士学位，高级经济师、中国注册会
计师。2006 年 4 月至 2014 年 10 月，任华夏医疗集团有限公司（HK.8143）执行
董事；2014 年 10 月至 2020 年 3 月，任万嘉集团控股有限公司（HK.0401）执行
董事；2020 年 3 月至今任福建惠好四海医药连锁有限责任公司副总经理；2015
年 5 月至 2021 年 5 月，任福建福晶科技有限公司（002222）独立董事；2016 年

10 月至 2021 年 7 月，中富通股份有限公司（300560）独立董事；2016 年 12 月
至 2021 年 5 月，任中国武夷实业股份有限公司（000797）独立董事；2007 年 4
月，获得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书；2017 年 12 月至今，任三盛教育独立董事。

  陈金山先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。7、独立董事候选人刘胤