证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2018-022
北京汇冠新技术股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2018年3月18日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2018年3月28日以现场方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2017年度报告全文和摘要的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2017 年度报告
全文》及《2017年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《公司2017年董事会工作报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司2017年董
事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2017 年度报告
全文》第四节“经营情况讨论与分析”。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司2017年度
财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司2017年度
内部控制自我评价报告》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
6、审议通过了《关于<2017年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
7、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报
表归属于母公司的净利润为22,278,512.27元，加上年初未分配利润69,447,513.00
元，截止2017年12月31日可分配的利润为91,726,025.27元，公司合并报表2017
年底资本公积金余额为 2,015,315,329.21 元。母公司 2017年度实现净利润
12,087,228.54元，加上年初未分配利润-55,649,405.97元，截止2017年12月31
日可分配的利润为-43,562,177.43元，母公司 2017年底资本公积金余额
2,097,238,223.09元。
从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案符合相关法律法规和公司章程的相关规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2017 年度报告
全文》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
本议案董事薪酬部分尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《关于恒峰信息2017年度业绩承诺已实现情况的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于全资子公司恒峰信息已完成2017年度承诺业绩的公告》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，作为公司 2017 年度审计机构，较好地完成了有关审计工作，能够满足公司 2018年度财务审计工作要求。
鉴于该所具有较好的服务意识、执业操守和履职能力，根据董事会审计委员会提议，拟续聘中兴财光华会计师事务所担任本公司2018年度财务审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据2018年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
11、审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》
同意公司于2018年4月27日召开2017年度股东大会，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司
董事会
二零一八年三月三十日
