证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2020-085
江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于2020年度创业板向特定对象发行股票预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 19 日召
开第三届董事会第四十三次会议审议通过了公司 2020 年度非公开发行股票的相关议案。根据创业板试点注册制改革的相关法规和制度要求，公司于 2020 年11 月 10 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2020年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
封面、发行人声明、 封面、发行人声明、 更新封面名称、日期，更新发行人
目录及释义 目录及释义 声明、目录及释义
特别提示 特别提示 更新特别提示中的审批程序
一、发行人基本情况 更新董事会秘书
二、本次向特定对象 更新本次向特定对象发行的背景和
发行的背景和目的 目的
更新了发行方式和发行时间；更新
第一节 本次向特 三、本次向特定对象 了发行对象及认购方式；更新了发定对象发行股票方 发行股票的基本方案 行数量；更新了限售期；更新了募
案概要 集资金投向
五、本次发行是否导 更新了本次向特定对象发行股票的
致公司控制权发生变 数量及发行后控股股东、实际控制
化 人的持股比例情况
六、本次发行方案已 更新审批程序
经取得批准的情况以
预案章节 章节内容 修订情况
及尚需呈报批准的程
序
第二节 发行对象 一、发行对象基本情 更新发行对象基本情况；删除了南
的基本情况及附条 况 京格盛嘉耀科技有限公司的基本情
件生效的股份认购 况
协议摘要 二、附条件生效的股 补充了相关协议摘要；更新了附条
份认购协议摘要 件生效的股份认购协议之补充协议
一、本次募集资金投 更新了募集资金投资使用计划
资使用计划
第三节 董事会关 二、本次募集资金投 更新了募集资金投资项目可行性分
于本次募集资金使 资项目可行性分析 析；更新了募集资金投资项目批复
用的可行性分析 文件
四、可行性分析结论 补充了可行性分析结论
第五节 本次向特 五、本次向特定对象
定对象发行股票的 发行的审批风险 更新了审批风险的相关表述
风险说明
第六节 公司利润 二、公司最近三年利 更新了2019年度利润分配方案及最分配政策的制定和 润分配情况及未分配 近三年现金股利分配情况
执行情况 利润使用情况
二、本次发行摊薄即 根据本次向特定发行股票的发行方
第七节 本次发行 期回报的风险提示、 案更新了主要假设和前提条件；根相关的董事会声明 防范措施以及相关主 据2019年利润数据更新了本次发行
及承诺事项 体的承诺 摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响
注：除表中所列修订内容外，公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》对“非公开发行”、“非公开发行股票”、“创业板非公开发行股票”、“本次非公开发行”及“核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月十一日
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