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紫天科技:2020年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2020-03-06

紫天科技:2020年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300280        证券简称:紫天科技        公告编号:2020-021
              江苏紫天传媒科技股份有限公司

            2020年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

    2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况;

    3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    江苏紫天传媒科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股 东大会通知于2020年2月20日以公告形式发出。

    1、会议召开情况

    (1)会议召开的日期、时间

    ①现场会议召开时间:2020年3月6日(星期五)上午9:00

    ②通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2020年3月6日(星 期五)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行投票的具体时间为:2020年3月6日(星期五)上午9:15至下午15: 00期间的任意时间。

    (2)会议地点:江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区公司一楼会议室。

  (3)会议的召开方式:以现场和网络投票相结合的方式。

  (4)会议召集人:公司董事会。

  (5)会议主持人:公司董事长姚小欣先生主持本次会议。

  (6)本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》等规定。

    2、会议出席情况

  (1)股东出席的总体情况:参加本次股东大会的股东及股东代表(包括代理人)共计8人,代表股份数量49,420,344股,占公司有表决权总股份数
(162,065,744股)的30.4940%。

  其中,出席现场会议的股东及股东代表5人,代表股份数量49,415,744股,占公司有表决权总股份数的30.4912%;通过网络投票的股东3人,代表股份数量
4,600股,占公司有表决权总股份数的0.0028%。

  (2)中小股东出席的总体情况:出席会议的中小股东(或委托代理人)6
人,代表股份数量14,328,769股,占公司有表决权总股份数的8.8413%。其中出席现场会议的中小股东3人,代表股份数量14,324,169股,占公司股份总数的8.8385%;通过网络投票的中小股东3人,代表股份数量4,600股,占公司股份总数0.0028%。
  (3)公司部分董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

    二、提案审议情况

  出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议,并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案:

    1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

  总表决情况:

  同意 49,419,344 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%;反对 1,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 14,327,769 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9930%;反对 1,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2、审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(逐项表决);
  关联股东新余市安常投资中心(有限合伙)、新余市安民投资中心(有限合伙)对此议案回避表决。

    2.1发行股票的种类及面值

  总表决情况:

  同意 14,327,769 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.9930%;反对 1,000 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  中小股东总表决情况:

  同意 14,327,769 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的99.9930%;反对 1,000 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)占出席会议非关联中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    2.2发行方式及发行时间

  总表决情况:

  同意 14,327,769 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.9930%;反对 1,000 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。


  中小股东总表决情况:

  同意 14,327,769 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的99.9930%;反对 1,000 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)占出席会议非关联中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    2.3发行对象及认购方式

  总表决情况:

  同意 14,327,769 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.9930%;反对 1,000 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  中小股东总表决情况:

  同意 14,327,769 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的99.9930%;反对 1,000 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)占出席会议非关联中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    2.4定价基准日、发行价格及定价原则

  总表决情况:

  同意 14,327,769 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.9930%;反对 1,000 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  中小股东总表决情况:

  同意 14,327,769 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的99.9930%;反对 1,000 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)占出席会议非关联中小

    2.5发行数量

  总表决情况:

  同意 14,327,769 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.9930%;反对 1,000 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  中小股东总表决情况:

  同意 14,327,769 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的99.9930%;反对 1,000 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)占出席会议非关联中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    2.6限售期

  总表决情况:

  同意 14,327,769 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.9930%;反对 1,000 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  中小股东总表决情况:

  同意 14,327,769 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的99.9930%;反对 1,000 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)占出席会议非关联中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    2.7募集资金金额及用途

  总表决情况:


  同意 14,327,769 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.9930%;反对 1,000 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  中小股东总表决情况:

  同意 14,327,769 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的99.9930%;反对 1,000 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)占出席会议非关联中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    2.8本次非公开发行前公司滚存利润的安排

  总表决情况:

  同意 14,327,769 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.9930%;反对 1,000 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  中小股东总表决情况:

  同意 14,327,769 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的99.9930%;反对 1,000 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)占出席会议非关联中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    2.9上市地点

  总表决情况:

  同意 14,327,769 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.9930%;反对 1,000 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。


  中小股东总表决情况:

  同意 14,327,769 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的99.9930%;反对 1,000 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)占出席会议非关联中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    2.10决议的有效期

  总表决情况:

  同意 14,327,769 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.9930%;反对 1,000 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.0070%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  中小股东总表决情况:

 
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