证券代码： 300280 证券简称：南通锻压 公告编号： 2018-024
南通锻压设备股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第三届董事会第
二十五次会议于 2018 年 4 月 11 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召
开，本次会议于 2018 年 4 月 6 日以电话和电子邮件的方式向各位董事、监事及高级
管理人员进行了通知。 会议应参加表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，其中现场表
决董事 4 名，通讯表决董事 5 名。公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表
决方式全体一致通过以下决议：
一、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》
公司因筹划重大资产重组事项，拟收购广州云视广告有限公司的控股权，经向
深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 2 月 23 日开市起停牌。 2018 年 3 月 29
日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组
事项申请继续停牌的议案》，经申请公司股票于 2018 年 4 月 2 日起继续停牌。停牌
期间公司严格按照相关规定及时履行了信息披露义务。
公司原计划于 2018 年 5 月 2 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组（ 2017 年修订）》的要求披露重
大资产重组预案或者报告书，但由于截至目前各方仍在就具体交易方案及交易细节
进行沟通协商，本次重大资产重组的相关工作尚未最终完成，公司预计无法按照原
计划于 2018 年 5 月 2 日前披露重大资产重组预案或者报告书。为确保本次重大资产
重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利
进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据深
圳证券交易所的相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请继续停牌，继续停牌时间
预计不超过 3 个月。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本次重组独立财务顾问第一创
业证券承销保荐有限责任公司出具了《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于南
通锻压设备股份有限公司重大资产重组申请延期复牌的核查意见》。
具体内容请见刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2018 年 4 月 27 日（星期五）下午 14:00 开始，在南通锻压
设备股份有限公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2018 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号： 2018-025）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月十二日
