证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2026-023
无锡和晶科技股份有限公司
关于增加 2025 年度股东会临时议案暨 2025 年度股东会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次增加的临时议案为《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，除增加前
述临时议案外，无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 27 日发
布的《无锡和晶科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-
017）中列明的其他各项股东会事项均未发生变更。
根据公司第六届董事会第六次会议决议，公司定于 2026 年 5月 29 日召开 2025 年度股
东会。本次增加临时议案后，现将 2025 年度股东会的有关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员，以及补选的董事候选人；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路 5号公司会议室
二、本次新增的临时议案
公司董事会于 2026 年 5 月 4 日收到公司第一大股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限
合伙）（简称“荆州慧和”）提交的《无锡和晶科技股份有限公司股东关于提请增加 2025
年度股东会临时议案的函》，荆州慧和提请在公司 2025 年度股东会增加临时议案如下：
临时提案一《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
为更好推动公司战略发展，保证公司的规范运作和法人治理水平，保障董事会决策的效率与科学性，提请公司董事会补选陈耀明先生（个人简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事，自公司股东会审议通过之日起生效，董事任期以及董事薪酬方案与公司第六届董事会一致。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至《无锡和晶科技股份有限公司股东关于提请增加 2025 年度股东会临时议案的函》出具
日，荆州慧和持有公司股份 83,370,000 股，持股比例为 17.05%，本次提案人的股东身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围；提案程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定，公司于 2026
年 5 月 5 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意将前述议案作为新增议案，提交公司 2025 年度股东会审议。
三、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要
2.00 非累积投票提案 √
的议案》
《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分
3.00 非累积投票提案 √
之一的议案》
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
《关于公司及子公司 2026 年度向金融机
5.00 非累积投票提案 √
构申请综合授信的议案》
《关于公司与合并报表范围内的下属公司
6.00 非累积投票提案 √
之间担保事项的议案》
7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
《关于制定<无锡和晶科技股份有限公司
8.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
《未来三年股东回报规划（2026 年-2028
10.00 非累积投票提案 √
年）》
《关于补选公司第六届董事会非独立董事
11.00 非累积投票提案 √
的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
（1）以上议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议审议通
过，具体内容详见公司分别于 2026 年 4月 27 日、2026 年 5 月 6日在深圳证券交易所法定
信息披露平台上披露的《无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《无锡和晶科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-021）等相关公告文件。
公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行独立董事 2025 年度述职报告，此事项无需
审议。
（2）《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》属于特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
（3）《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》的非独立董事候选人数量为 1名，故不采用累积投票方式。
四、会议登记等事项
1、会议登记
登记时间：2026 年 5 月 25 日—5月 27 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 16:30。
登记地点：无锡和晶科技股份有限公司证券事务部（江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号1 号楼 5 楼）。
登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件三），以便登记确认。传真或信函在 2026 年 5 月 27 日 16:30 前送达公司证券事务
部。来信请寄：江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号 1 号楼 5 楼，无锡和晶科技股份有限公司
证券事务部（邮政编码：214000）。信封请注明“股东会”字样；
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
2、会议联系方式
联系人：吴凡
传真：0510-85258772 （传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：stock@hodgen-china.com、wufan@hodgen-china.com
地址：江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号 1 号楼 5 楼，无锡和晶科技股份有限公司证券
事务部
邮政编码：214000
3、本次股东会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司
董事会
2026 年 5月 6 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350279”，投票简称为“和晶投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投
