300279 深市 和晶科技

                                                            无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279        证券简称：和晶科技        公告编号：2021-095
                      无锡和晶科技股份有限公司

                  第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2021 年 12 月 10 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场方式召开，会议通
知于 2021 年 12 月 7 日以通讯方式或直接送达方式送达全体候选监事。本次会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由职工代表监事吴坚先生主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：

    一、审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，选举吴坚先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。监事会主席简历详见附件。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                            无锡和晶科技股份有限公司
                                                      监事会

                                                2021 年 12 月 10 日


                                                            无锡和晶科技股份有限公司公告文件

附件：公司第五届监事会主席简历

  吴坚，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学
历。吴坚先生历任无锡无线电厂工程师等职务、长城数码广播有限公司（惠州）数码视听事业部厂长、无锡和晶科技股份有限公司人力资源部经理；现任公司职工代表监事、无锡和晶智能科技有限公司人力资源部经理。

  截至本次会议召开日，吴坚先生持有公司股份 490,000 股，占公司总股本的0.11%，与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。