证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2021-082
无锡和晶科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议于 2021 年 11 月 18 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方
式召开，会议通知于 2021 年 11月 15 以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长冯红涛先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：
一、逐项审议并通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
公司第四届董事会董事任期的原定届满日期为 2021 年 11 月 12 日，根据《公
司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为顺利完成董事会的换届，经公司第四届董事会提名，推举冯红涛、徐宏斌、顾群、卢晓健、赵秀丽、杨晗等 6人为公司第五届董事会非独立董事候选人，与会董事对第五届非独立董事候选人进行了逐项表决，具体情况如下：
1.1 选举冯红涛为公司第五届董事会非独立董事
选举冯红涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，非独立董事候选人简历请详见附件。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
1.2 选举徐宏斌为公司第五届董事会非独立董事
选举徐宏斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，非独立董事候选人简历请详见附件。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
1.3 选举顾群为公司第五届董事会非独立董事
选举顾群先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，非独立董事候选人简历请详见附件。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
1.4 选举卢晓健为公司第五届董事会非独立董事
选举卢晓健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，非独立董事候选人简历请详见附件。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
1.5 选举赵秀丽为公司第五届董事会非独立董事
选举赵秀丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，非独立董事候选人简历请详见附件。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
1.6 选举杨晗为公司第五届董事会非独立董事
选举杨晗先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，非独立董事候选人简历请详见附件。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍按照相关规定和要求，履行董事职责。
公司独立董事就第五届董事会非独立董事候选人的提名程序和任职资格发表了独立意见，认为其符合有关法律和《公司章程》的规定。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举。
二、逐项审议并通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
公司第四届董事会独立董事任期的原定届满日期为 2021 年 11 月 12 日，根
据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为顺利完成董事会的换届，经公司第四届董事会提名，推举曾会明、刘江涛、刘渊为公司第五届董事会独立董事候选人，与会董事对第五届独立董事候选人进行了逐项表决，具体情况如下：
2.1 选举曾会明为公司第五届董事会独立董事
选举曾会明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，独立董事候选人简历请详见附件。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2.2 选举刘江涛为公司第五届董事会独立董事
选举刘江涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，独立董事候选人简历请详见附件。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2.3 选举刘渊为公司第五届董事会独立董事
选举刘渊先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，独立董事候选人简历请详见附件。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原独立董事仍按照相关规定和要求，履行独立董事职责。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，再提交股东大会审议。如深圳证券交易所对独立董事候选人提出异议的，公司不得将该候选人提交股东大会选举为独立董事。
三、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》
为促进公司控股孙公司安徽和晶智能科技有限公司（以下简称“安徽和晶”，系控股子公司无锡和晶智能科技有限公司的全资子公司）的经营发展，公司为安徽和晶的融资提供不超过 5,000 万元的担保暨对公司 2020 年度股东大会审议的对外担保额度进行调剂，即公司为全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“中科新瑞”）提供的担保额度由不超过 10,000 万元调整为不超过5,000 万元，同时新增为安徽和晶提供不超过 5,000 万元的担保。本次担保调剂事项完成前后，公司对中科新瑞、安徽和晶的担保情况如下：
担保 调剂方 本次调剂前 本次调剂后
对象 类型 担保 担保 可用担 担保 担保 可用担
额度 余额 保额度 额度 余额 保额度
中科 调出方 10,000 1,000 9,000 5,000 1,000 4,000
新瑞 万元 万元 万元 万元 万元 万元
安徽 调入方 0 0 0 5,000 0 5,000
和晶 万元 万元
本次公司为安徽和晶提供担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和
金额依据最终签署的担保合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长的授权代表在前述担保额度内签订相关担保协议，本项授权自公司股东大会通过之日起有效，授权期限自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起，至 2021 年度股东大会召开之日止。
公司本次为合并报表范围内的控股公司的融资提供担保，有利于解决其在日常经营中的资金需求，促进其经营发展，提高经营效率，符合公司的整体战略，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。
公司独立董事、监事会发表明确意见，同意公司此次为控股公司对外融资提供担保的事项。
《无锡和晶科技股份有限公司关于为控股公司提供担保的公告》将与本决议公告同日披露在中国证监会指定的信息披露网站。
本议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2021 年 12 月 10 日（周五）下午 15:00，在江苏省无锡市新吴区
汉江路 5 号公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。
《无锡和晶科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
将与本决议公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 18 日
附件：公司第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、冯红涛，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，硕士学历，拥有特许金融
分析师（CFA）专业资格且为香港财经分析师协会会员。冯红涛先生历任蛇口明华海事服务中心/蛇口明华船务有限公司财务部主管、招商局集团金融事业部银行业务主管、招商局集团新加坡有限公司财务部经理、招商局集团业务开发部主任及经理、招商局集团国际（青岛）码头有限公司财务总监、招商局集团重大项目办公室副主任、中新建招商股权投资有限公司暨招商昆仑股权投资管理有限公司董事总经理兼董事会秘书；现任公司董事长、招商局资本投资有限责任公司副总经理、深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司董事兼总经理、深圳市招商三新资本管理有限责任公司董事长兼总经理、深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表等职务。
截至本次会议召开日，冯红涛先生未持有公司股份，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，但其系公司控股股东（公司无实际控制人）荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司 5%以上股份的股东陈柏林先生与荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）具有一致行动关系）的执行事务合伙人深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司的董事兼总经理。冯红涛先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
2、徐宏斌，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，硕士学历。徐宏斌先生于 1999
年加入公司工作至今，历任公司财务总监、董事会秘书及副总经理、北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事、上海澳润信息科技有限公司董事、北京环宇万维科技有限公司董事；现任公司副董事长兼总经理、无锡和晶信息技术有限公司监事、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事、无锡和晶智能科技有限公司董事、无锡智聪科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本次会议召开日，徐宏斌先生持有公司 2,800,000 股股份，持股比例为
0.62%，其与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐宏斌先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
3、顾群，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，澳
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