300279 深市 和晶科技

                                                            无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279        证券简称：和晶科技        公告编号：2021-078
                      无锡和晶科技股份有限公司

                  第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议于 2021 年 10 月 27 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，会议通知于 2021 年 10月 22 日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席吴坚先生主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：

    一、审议通过《关于<2021 年第三季度报告全文>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告全文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年第三季度报告》全文将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定
信息披露网站。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    特此公告。

                                            无锡和晶科技股份有限公司
                                                      监事会

                                                2021 年 10 月 28 日