300279 深市 和晶科技

                                                            无锡和晶科技股份有限公司公告文件

 证券代码：300279        证券简称：和晶科技        公告编号：2021-077
                      无锡和晶科技股份有限公司

                第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于 2021 年 10 月 27 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方
式召开，会议通知于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董
事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长冯红涛先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：

    一、审议通过《关于<2021 年第三季度报告全文>的议案》

    《2021 年第三季度报告全文》中的财务数据未经会计师事务所审计，《2021
年第三季度报告》全文将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    特此公告。

                                            无锡和晶科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 10 月 28 日