证券代码：300278 证券简称：*ST华昌 公告编号：2022—036
华昌达智能装备集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司 2020 年度审计报告为非标准审计意见，2021 年审计报告为标准审计意
见。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21
日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度及专项审计的能力，在为公司提供审计服务工作中能够坚持独立审计原则，认真履行审计职责，出具各项专业报告内容客观、公正，较好地完成了公司委托的相关工作。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
1.机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1
号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017
年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 28 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为吴卫星女士。截至 2021 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4262
人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1042 人。注册会计师中，超过 500 人签署
过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2020 年度业务收入 18.32 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入
中，审计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2020 年上市公司年报
审计客户 181 家（含 H 股），平均资产额 249.51 亿元，收费总额 2.31 亿元。
主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 107 家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万元，职业风
险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020 年 12 月判决大信及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，大信已履行了案款。
5.独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 15 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、27 人次受到监督管理措施。
1. 人员信息
拟签字项目合伙人：张文娟，2007 年取得注册会计师执业资格，2005 年开
始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2007 年开始从事上市公司审计，2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有华昌达智能装备集团股份有限公司、人福医药集团股份有限公司、天风证券股份有限公司、北京诚益通控制工程科技股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：陈雅婷，2014 年取得注册会计师执业资格，2013 年开
始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2014 年开始从事上市公司审计，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有天风证券股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
质量控制复核人员：肖献敏，2006 年取得注册会计师执业资格，2005 年开
始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核的上市公司审计报告有华昌达智能装备集团股份有限公司、湖北宜化化工股份有限公司、新乡化纤股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
2.独立性和诚信情况
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
3.审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用由公司股东大会批准后授权公司管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。
四、拟续聘会计师事务所履行的审议程序
（一）董事会董事会审议聘任会计师事务所的表决情况
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》，审议程序符合相关法律法规的规定。董事会同意公司支付 2021 年度审计费 185 万元，并同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告审计机构，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会向大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性等方面进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（三）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司独立董事发表事前认可意见如下：本次续聘年审会计师事务所有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。因此，我们同意公司支付 2021 年度审计费 185 万元，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并一致同意将《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》提交董事会审议。
2、独立董事的独立意见
公司独立董事发表独立意见如下：经对大信会计师事务所（特殊普通合伙）独立性、诚信状况、专业胜任能力等方面的核查，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、出具的审计报告客观、真实。为保证审计工作的连续性和稳定性，同意公司支付其 2021 年度审计费 185 万元，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于对第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
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