300278 深市 华昌达

证券代码：300278          证券简称：*ST华昌        公告编号：2022—024
            华昌达智能装备集团股份有限公司

      关于选举董事长、副董事长、监事会主席的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7
日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议和第四届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

    一、选举董事长及副董事长

    公司董事会于近日收到原董事长陈泽先生的辞职报告，陈泽先生因个人原因，申请辞去公司董事长职务。根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，新任董事长就任前仍由陈泽先生代行董事长职责。辞职后陈泽先生仍在公司担任第四届董事会董事、公司总裁职务。截至本公告日，陈泽先生直接持有公司股票5,921,638 股，通过石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票55,282,914 股。依然为公司董事、高管，将严格遵守深交所关于减持的各项规定。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经公司第四届董事会第二十三（临时）次会议，全体董事一致同意选举杨松柏先生担任公司董事长，陈泽先生担任公司副董事长，任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

  二、选举监事会主席

    公司监事会于近日收到原监事会主席王卫平先生的辞职报告，王卫平先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席职务。根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，新任监事会主席就任前仍由王卫平先生代行监事会主席职责。辞职后王卫平先生仍在公司担任监事职务。截至本公告日，王卫平先生未直接或间接持有
公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项 。

    经公司第四届监事会第十五次（临时）会议审议，全体监事一致同意选举周敬东先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

    特此公告。

                                华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 7 日