300278 深市 华昌达

证券代码：300278        证券简称：*ST 华昌        公告编号：2022-009
            华昌达智能装备集团股份有限公司

            关于聘任公司高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26
日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司 5%以上股东深圳市高新投集团有限公司推荐提名，董事会提名委员会审核通过，公司决定聘任解群鸣先生为公司首席财务官（CFO）（简历见附件）。任期为自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。董事长陈泽先生不再代行首席财务官（CFO）职责。

  解群鸣先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司首席财务官（CFO）的情况。截止本公告日，解群鸣先生未持有公司股份，其与公司持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于对第四届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日
附件：

  解群鸣先生简历如下：

  解群鸣，男，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，厦门大学会计
学博士。2000 年 8 月至 2008 年 6 月任香港招商局集团财务部主任兼蛇口工业区
财务部主管；2008 年 6 月至 2014 年 2 月任厦门鸿星尔克集团董事长助理；2014
年 3 月至 2014 年 6 月任深圳一体集团财务副总裁，2014 年 7 月至 2022 年 1 月
任深圳市远致富海投资管理公司财务总监兼资深投资总监。

  截至目前，解群鸣先生未持有公司股份，其与公司持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位。