300278 深市 华昌达

证券代码：300278        证券简称：*ST 华昌      公告编号：2022-008
            华昌达智能装备集团股份有限公司

      第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21
日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十一次（临时）会议的通知，会议于2022年1月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人（其中白俊峰、史秋悦、卢雁影、徐立云、孔德周 5 位董事以通讯表决方式出席），会议由董事长陈泽先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

  （一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  经公司 5%以上股东深圳市高新投集团有限公司推荐提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任解群鸣先生为公司首席财务官（CFO）。任期为自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。

  解群鸣先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司首席财务官（CFO）的情况。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  第四届董事会第二十一次（临时）会议决议。

  特此公告。

                                华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日