300278 深市 华昌达

证券代码：300278          证券简称：华昌达        公告编号：2021—071
          华昌达智能装备集团股份有限公司

      关于董事会完成专门委员会成员补选的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于 2021年 4 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会各专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

    一、董事会专门委员会补选情况

  第四届董事会原非独立董事成员华家蓉因个人工作安排原因，已辞去公司董事职务；第四届董事会原独立董事成员戴黔锋因连续担任本公司独立董事的时间满六年，已辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，其离职导致部分专门委员会成员人数低于《董事会专门委员会工作细则》的规定，上述二人辞职导致董事会下设专门委员会人员构成发生变化。

  上述事项详见公司分别于 2021 年 2 月 18 日/3月 25 日在巨潮资讯网披露的
《关于独立董事辞职的公告》、《关于公司董事、副总裁兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-019/040）。

  为保障各专门委员会顺利展开工作，现决定补选新任独立董事孔德周先生
（已经 2021 年 3 月 12 日公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过）为战略委
员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员，并选定孔德周为薪酬与考核委员会召集人。

    二、董事会专门委员会组成情况

  本次补选后各专门委员会成员如下：

  1、战略委员会（3 人）：陈泽先生、胡东群先生、孔德周先生，其中陈泽先生为召集人；

  2、提名委员会（3 人）：陈泽先生、徐立云先生、卢雁影女士，其中徐立云先生为召集人；


  3、薪酬与考核委员会（3 人）：陈泽先生、孔德周先生、徐立云先生，其中孔德周先生为召集人；

  4、审计委员会（3 人）：陈泽先生、卢雁影女士、孔德周先生，其中卢雁影女士为召集人。

    三、备查文件

  1、华昌达智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
  2、独立董事关于对第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 28 日