证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2021—021
华昌达智能装备集团股份有限公司
第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 18
日以电子邮件的 方式向全体 董事发出召 开第四届董 事会第十 一次（临时 ）会议
的通知，会议于 2021 年 2 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开，会议应参加董事 6 人，实际参加 6 人（其中卢雁影、戴黔锋、徐立云 3 位
董事以通讯表决方式出席），会议由董事长陈泽先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
经董事会提名委员会资格审查通过，拟补选易继强先生、白俊峰先生、史秋悦女士为第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
（二）审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
经董事会提名委员会资格审查通过，拟补选孔德周先生为第四届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《拟聘任独立董事的公告》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披
露网站上的公告。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司实际发展需要，拟对现有《公司章程》进行如下修订：
序号 原章程条款 修订后章程条款
1 第七十八条 股东大会决议分为普通决议 第七十八条 股东大会决议分为普通决议
和特别决议。 和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东 股东大会作出普通决议，应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决 大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 1/2 以上通过。 权的 1/2 以上通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东 股东大会作出特别决议，应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决 大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。 权的 3/4 以上通过。
2 第八十条 下列事项由股东大会以特别决 第八十条 下列事项由股东大会以特别决
议通过： 议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算以 （二）公司的分立、合并、解散和清算以
及变更公司形式； 及变更公司形式；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产 （四）公司在一年内购买、出售重大资产
或者担保金额超过公司最近一期经审计总 或者担保金额超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项； 资产 30%的事项；
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的， （六）选举和更换非由职工代表担任的董
以及股东大会以普通决议认定会对公司产 事、监事的提案；
生重大影响的、需要以特别决议通过的其 （七）法律、行政法规或本章程规定的，
他事项。 以及股东大会以普通决议认定会对公司产
生重大影响的、需要以特别决议通过的其
他事项。
3 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时， 股东大会就选举董事、监事进行表决时，
根据本章程的规定或者股东大会的决议， 根据本章程的规定或者股东大会的决议，
可以实行累积投票制。 可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董 前款所称累积投票制是指股东大会选举董
事或者监事时，每一股份拥有与应选董事 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事
或者监事人数相同的表决权，股东拥有的 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的
表决权可以集中使用。董事会应当向股东 表决权可以集中使用。董事会应当向股东
公告候选董事、监事的简历和基本情况。 公告候选董事、监事的简历和基本情况。
董事、监事候选人的提名方式和程序： 董事、监事候选人的提名方式和程序：
（一）董事会、监事会可以向股东大会提 （一）董事会、监事会可以向股东大会提
出董事、非职工监事候选人的提名议案。 出董事、非职工监事候选人的提名议案。
单独或者合并持有公司股份的 3％以上的 连续二百七十个交易日以上单独或者合并
股东亦可以向董事会、监事会书面提名推 持有公司发行在外有表决权股份的 3％以
荐董事、非职工监事候选人，由董事会、 上的股东亦可以向董事会、监事会书面提
监事会进行资格审核后，提交股东大会选 名推荐董事、非职工监事候选人，由董事
举；单独或者合并持股 1%以上的股东可向 会、监事会进行资格审核后，提交股东大
董事会书面提名推荐独立董事候选人，由 会选举；董事会、监事会、连续二百七十
董事会进行资格审核后，提交股东大会选 个交易日以上单独或者合并持有公司发行
举。 在外有表决权股份 1%以上的股东可向董事
...... 会书面提名推荐独立董事候选人，由董事
会进行资格审核后，提交股东大会选举。
......
4 第九十九条 董事由股东大会选举或更换， 第九十九条 董事由股东大会选举或更换，
并可在任期届满前由股东大会解除其职 并可在任期届满前由股东大会解除其职
务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事 在每届董事任期内，每年更换的董事不得
会任期届满时为止。董事任期届满未及时 超过全部董事人数的四分之一。每届更换
改选，在改选出的董事就任前，原董事仍 董事人数（包括独立董事）不得超过全部
应当依照法律、行政法规、部门规章和本 董事人数的三分之一。如因董事辞职或因
章程的规定，履行董事职务。 董事违反法律、行政法规及本章程的规定
董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼 被解除职务的，则不受前述人数的限制。
任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
务的董事以及由职工代表担任的董事，总 会任期届满时为止。董事任期届满未及时
计不得超过公司董事总数的 1/2。 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍
董事、监事和高级管理人员离任后三年内， 应当依照法律、行政法规、部门规章和本
再次被提名为该上市公司董事、监事和高 章程的规定，履行董事职务。
级管理人员候选人的，公司应当及时披露 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼
聘任理由及相关人员离任后买卖公司股票 任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职
情况。 务的董事以及由职工代表担任的董事，总
计不得超过公司董事总数的 1/2。
董事、监事和高级管理人员离任后三年内，
再次被提名为该上市公司董事、监事和高
级管理人员候选人的，公司应当及时披露
聘任理由及相关人员离任后买卖公司股票
情况。
5 第一百一十四条 董事会设董事长 1 人，副 第一百一十四条 董事会设董事长 1 人，副
董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会 董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会
以全体董事的过半数选举产生。 以全体董事的过半数选举产生。
董事长必须从担任公司董事或高级管理人
员五年以上的人士中产生。
6 第一百一十五条 董事长行使下列职权： 第一百一十五条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会 （一）主持股东大会和召集、主持董事会
会议； 会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。 （三）提名公司总裁及董事会秘书人选名
单；
（四）组织制订董事会运作的各项制度，
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