证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2020—120
华昌达智能装备集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场表决、视频参会、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 11
日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于另行召开 2020年第二次临时股东大会的通知》。本次会议采用现场表决、视频参会、网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 8 月 27 日上午 9:15 至 9：25，9：30 至 11:30 和当日下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2020 年 8 月 27 日上午
9:15 至当日下午 15:00；现场会议于 2020 年 8 月 27 日下午 2:30 在公司会议室
召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事华家蓉女士主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席了会议。因新冠肺炎疫情原因，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议系统以视频方式参会，见证律师现场进行见证。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
2、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人共 7 人,代表股份数 123,667,534 股，占公司
股份总数的 20.7085%（股权登记日总股本 597,183,412 股）。
其中，出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份数 656,656 股，占公
司股份总数的 0.1100%，参加网络投票的股东 5 人，代表股份数 123,010,878 股，
占公司股份总数的 20.5985%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5 人，代表股份 737,256 股，占公司股份总数的 0.1235%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，湖北金卫（十堰）律师事务所袁梦莹律师、梅松律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意股份数 123,612,534 股，占出席会议有效表决权股数的99.9555%,反对股份数 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%,弃权股份数55,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的0.0445%。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 682,256 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 92.5399%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 55,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 7.4601%。
此议案获得有效表决权总数 2/3 以上同意，经表决通过。
2、逐项表决《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
1）本次发行股票的种类和面值
表决结果：同意股份数 123,612,534 股，占出席会议有效表决权股数的99.9555%；反对股份数 55,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0445%，弃
权股份数 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 682,256 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 92.5399%；反对 55,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 7.4601%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。
此议案获得有效表决权总数 2/3 以上同意，经表决通过。
2）发行方式和发行时间
表决结果：同意股份数 123,612,534 股，占出席会议有效表决权股数的99.9555%；反对股份数 55,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0445%，弃权股份数 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 682,256 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 92.5399%；反对 55,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 7.4601%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。
此议案获得有效表决权总数 2/3 以上同意，经表决通过。
3）发行对象和认购方式
表决结果：同意股份数 123,612,534 股，占出席会议有效表决权股数的99.9555%,反对股份数 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%,弃权股份数55,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的0.0445%。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 682,256 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 92.5399%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 55,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 7.4601%。
此议案获得有效表决权总数 2/3 以上同意，经表决通过。
4）发行价格和定价原则
表决结果：同意股份数 123,612,534 股，占出席会议有效表决权股数的99.9555%；反对股份数 55,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0445%，弃权股份数 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 682,256 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 92.5399%；反对 55,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 7.4601%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。
此议案获得有效表决权总数 2/3 以上同意，经表决通过。
5）发行数量
表决结果：同意股份数 123,612,534 股，占出席会议有效表决权股数的99.9555%；反对股份数 55,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0445%，弃权股份数 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 682,256 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 92.5399%；反对 55,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 7.4601%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。
此议案获得有效表决权总数 2/3 以上同意，经表决通过。
6）限售期
表决结果：同意股份数 123,612,534 股，占出席会议有效表决权股数的99.9555%；反对股份数 55,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0445%，弃权股份数 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 682,256 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 92.5399%；反对 55,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 7.4601%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。
此议案获得有效表决权总数 2/3 以上同意，经表决通过。
7）上市地点
表决结果：同意股份数 123,612,534 股，占出席会议有效表决权股数的99.9555%；反对股份数 55,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0445%，弃权股份数 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 682,256 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 92.5399%；反对 55,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 7.4601%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。
此议案获得有效表决权总数 2/3 以上同意，经表决通过。
8）募集资金用途
表决结果：同意股份数 123,612,534 股，占出席会议有效表决权股数的99.9555%,反对股份数 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%,弃权股份数55,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的0.0445%。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 682,256 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 92.5399%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 55,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 7.4601%。
此议案获得有效表决权总数 2/3 以上同意，经表决通过。
9）本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意股份数 123,612,534 股，占出席会议有效表决权股数的99.9555%；反对股份数 55,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0445%，弃权股份数 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 682,256 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 92.5399%；反对 55,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 7.4601%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决股份总数的 0.0000%。
此议案获得有效表决权总数 2/3 以上同意，经表决通过。
10）本次发行决议的有效期
表决结果：同意股份数 123,612,534 股，占
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