300277 深市 海联讯

证券代码：300277          证券简称：海联讯          公告编号：2024-004
          深圳海联讯科技股份有限公司

      关于修订《公司章程》及制订、修订

              公司部分制度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分制度进行修订，并制订《独立董事专门会议工作细则》。《公司章程
修 订 对 照 表 》 及 制 度 的 全 文 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。相关制度名称如下：

 序号            制度名称              是否需要提交股东  类型

                                            大会审议

  1              公司章程                    是          修订

  2            独立董事制度                  是          修订

  3        会计师事务所选聘制度              是          修订

  4      董事会独立董事年报工作制度            否          修订


  5      董事会提名委员会工作细则            否          修订

  6    董事会薪酬与考核委员会工作细则          否          修订

  7      董事会审计委员会工作细则            否          修订

  8    董事会审计委员会年报工作制度          否          修订

  9  年报信息披露重大差错责任追究制度        否          修订

 10            内部审计制度                  否          修订

 11      独立董事专门会议工作细则            否          制订

  上述制度的制订、修订已获公司 2024 年 1 月 9 日召开的第五届董事会 2024
年第一次临时会议决议审议通过，其中 4 至 11 项制度已生效。

  上述 1 至 3 项制度尚须提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后
生效，其中第 1 项制度需经公司股东大会特别决议通过。修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准登记为准。

  特此公告。

                                    深圳海联讯科技股份有限公司董事会
                                              2024 年 1 月 9 日