300277 深市 海联讯

证券代码：300277            证券简称：海联讯            公告编号：2020-053
            深圳海联讯科技股份有限公司

          第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2021
年 10 月 27 日在深圳办公室会议室以现场与视频会议相结合的方式召开，会议地点为公
司深圳办公室会议室。本次会议于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式向所有监事送达
了会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人；全体监事出席会议并参与表决；全体高级管理人员列席会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

    本次会议由公司监事沈卫勤女士召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。


    《2021 年第三季度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。

    特此公告。

                                          深圳海联讯科技股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 27 日