300277 深市 海联讯

    证券代码：300277        证券简称：海联讯        公告编号：2021-043

            深圳海联讯科技股份有限公司

    关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 21 日召开 2021
年第一次临时股东大会、2021 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第五届董事会、监事会成员。经公司全体董事、监事同意，公司于同日紧急召开第五届董事会 2021 年第一次临时会议和第五届监事会 2021 年第一次临时会议，选举了公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员，现将董事会、监事会换届选举具体情况公告如下：
  一、董事会成员

  1、非独立董事：应叶萍（董事长）、楼未女士、王天青先生、韦岗先生；

  2、独立董事：谭青女士、林宪先生、卢广均先生。

  上述董事简历详见公司于 2021 年 7 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  二、董事会各专门委员会

  1、战略委员会委员（5 名）：应叶萍女士（主任委员）、楼未女士、韦岗先生、林宪先生、卢广均先生；

  2、审计委员会委员（3 名）：谭青女士（主任委员）、应叶萍女士、林宪先生；

  3、提名委员会委员（3 名）：林宪先生（主任委员）、应叶萍女士、卢广均先生；

  4、薪酬与考核委员会委员（3 名）：卢广均先生（主任委员）、应叶萍女士、谭青女士。

  三、监事会成员

  1、非职工代表监事：沈卫勤女士（监事会主席）、张小平女士；

  2、职工代表监事：张俊聪先生。

  上述监事简历详见公司于 2021 年 7 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及 2021 年 7 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关
于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》。

  四、备查文件

  1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

  2、公司 2021 年第一次职工代表大会决议；

  3、公司第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议；

  4、公司第五届监事会 2021 年第一次临时会议决议。

  特此公告。

                                          深圳海联讯科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 21 日