证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2021-044
深圳海联讯科技股份有限公司
关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、
董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 7 月 21 日以
现场加视频的方式召开第五届董事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
为保障公司正常经营，公司董事会选举应叶萍女士为公司第五届董事会董事长，同意续聘应叶萍女士为公司总经理，同意续聘马红杰女士为公司财务总监，同意续聘陈翔女士为公司董事会秘书，同意续聘郑雪琼女士为公司证券事务代表，任期自公司第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议通过之日起至第五届董事会届满。
上述人员的简历见本公告附件。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。选举及聘任程
董事长、聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告。
陈翔女士、郑雪琼女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。在公司第五届董事会 2021 年第一次临时会议召开之前，陈翔女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
董事长应叶萍、董事会秘书陈翔及证券事务代表郑雪琼的联系方式如下：
通讯地址：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层
邮政编码：518057
办公电话：0755-26972918
传真号码：0755-26972818
电子信箱：szhlx@hirisun.com
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 21 日
附简历：
董事长、总经理：
应叶萍，1969 年 4 月出生，毕业于杭州电子工业学院工业财务会计专业，
本科学历，高级会计师。曾任浙江省机械施工公司财务处处长，杭州九源基因工程有限公司财务部副经理，保亿集团有限公司财务管理部总经理，杭州市财开投资集团公司计财部高级财务经理，杭州泰恒投资管理有限公司副总经理，杭州金投资产管理有限公司总经理、董事长，杭州信息产业投资有限公司董事长、总经理，杭州金投产业基金管理有限公司董事长、总经理，杭州市产业发展投资有限
公司董事长、总经理，2020 年 5 月 22 日至今担任公司董事长、总经理。
截至本公告日，应叶萍女士未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。
财务总监：
马红杰， 1973 年 9 月出生，郑州航空工业管理学院会计学，本科学历；中
央财经大学投资学硕士学位。曾任职于深圳金时空广告传播有限公司、广州捷讯通信技术有限公司，2000 年任职于公司至今，历任会计、财务部经理、内审部
负责人，2015 年 6 月 1 日至今担任公司财务总监。
截至本公告日，马红杰女士直接持有公司的 503,500 股，占公司总股本的0.15%；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监
事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
董事会秘书：
陈翔， 1988 年 5 月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，持有深圳证券
交易所董事会秘书资格证书。曾担任宝德科技集团股份有限公司证券事务代表，
2015 年 10 月起加入公司，2016 年 2 月至 2018 年 7 月担任公司证券事务代表职
务，2018 年 7 月 19 日至今担任公司董事会秘书，分管公司董事会办公室、内审
部。
截至本公告日，陈翔女士未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
证券事务代表：
郑雪琼， 1990 年 7 月出生，本科学历，经济学学士，持有深圳证券交易所
董事会秘书资格证书。2015 年 7 月至 2018 年 7 月担任公司证券事务专员，2018
年 7 月 19 日至今担任公司证券事务代表职务。
截至本公告日，郑雪琼女士未持有公司的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不是失信被执行
人。
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