证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2012-034
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
七次会议的会议通知于 2012 年 8 月 30 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件
和当面送达的方式送达，会议召开时间 2012 年 09 月 09 日，召开地点公司会议室，
召开方式以通讯及现场召开的形式，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本
次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通
知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规
定。公司监事会成员和保荐人列席了会议。
全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下
议案：
1、审议并通过《关于使用超募资金购买土地使用权的议案》；
为实现公司以智能成套装备作为长期发展方向，以不断开发高新技术、增强
企业持续发展动力、实现产品系列化、多元化、智能输送整体解决方案和成为工
厂自动化工程领域的总包服务商的战略发展规划，发展智能涂装装备、智能物流
仓储装备与 AGV 搬运机器人等智能制造成套装备，提高智能装备成套化水平，提
升公司核心竞争力，拓宽产品应用和服务领域。根据公司发展需要，拟在国家级
黄石经济技术开发区购置发展用地。
本项目发展用地面积计划不超过 160 亩（以黄石经济技术开发区土地相关部
门最终审批数字为准），用于公司储备战略发展用地，主要用于公司智能涂装装
备、智能物流仓储装备与搬运机器人项目建设用地。
拟购买土地基本情况，土地位置：黄石经济技术开发区黄金山工业新区 A12
路以东地块；
土地性质：工业用地，出让年限 50 年；
总面积：不超过 160 亩（红线图为准）；
参考地价：12.5 万元/亩（参考周边土地招、拍、挂成交价）；
预计土地总价款：2000 万元（以土地实际招、拍、挂成交价为准）；
《关于使用超募资金购买土地使用权的公告》详见中国证监会创业板指定信
息披露网站。
表决情况：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
2、审议并通过《关于聘任副总经理的议案》；
根据公司总经理提名，公司提名委员资格审查，董事会聘任纪开航先生为公
司副总经理。
附纪开航先生的个人简历。
纪开航：1971 年出生，中国国籍，高中学历，助理经济师、机械工程师，1990
年至 1992 年担任大冶县毛铺乡土地管理所管理员；1992 年至 2002 年担任黄石市
配电设备厂厂长秘书、后勤部部长、办公室主任、市场部部长。2003 年至今担任
公司业务员、区域经理、营销副总监。
纪开航先生，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公
司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，也不存在受到
中国证监会及其他部门的有关处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关法律、法规和规范性文件关于高级管理人员的任职资格。
此议案已由独立董事发表了同意意见。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获通过。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
董事会
二〇一二年九月九日
