300273 深市 *ST和佳

  证券代码：300273      证券简称：和佳医疗      编号：2021-084

              珠海和佳医疗设备股份有限公司

            2021 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    2021 年 11 月 6 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称或“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2021 年第四次临时股东大会的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2021 年 11 月23 日上午 9:15 至 15:00；现场会议于 2021 年 11月 23 日下午 15:00
在公司会议室召开。

    本次股东大会因董事长郝镇熙先生、副董事长蔡孟珂女士出差无法履行会议主持职务，经公司半数以上董事共同推举董事张晓菁女士主持，公司部分董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共17名，代表股份总数171,144,664股，占公司总股本的21.5995%，其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份170,620,764股；参加网络投票的股东10人，所持股份523,900股；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计1,314,932股，占公司股份总数的0.1660%。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议以下议案，并形成决议：

    审议通过了《关于公司为参股子公司四川康兴医疗投资有限公司向中国银行股份有限公司南充分行、南充农村商业银行股份有限公司承担差额补足担保的议案》

    本议案经第五届董事会第三十二次会议审议通过。

    表决结果：同意 170,625,764 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.6968%；反对 518,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

    其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 796,032 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4651%；反对 518,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    广东精诚粤衡律师事务所李宏升、卢玉银律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。

    精诚粤衡律师认为：和佳医疗2021年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2021年第四次临时股东大会决议；

    2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                  珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 23 日