300273 深市 *ST和佳

  证券代码：300273      证券简称：和佳医疗      编号：2021-082

              珠海和佳医疗设备股份有限公司

            2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 重要提示：
 1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

  2021 年 10 月 28 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称或“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2021 年第三次临时股东大会的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2021 年 11 月 12 日上午 9:15 至 15:00；现场会议于 2021 年 11 月 12 日下午 15:00
在公司会议室召开。

  本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共11名，代表股份总数172,594,455股，占公司总股本的21.8108%，其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份172,594,455股；参加网络投票的股东5人，所持股份224,100股；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计 224,100股，占公司股份总数的0.0283%。

    二、提案审议情况

  本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议了以下议案，并形成本决
议：

    1、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

  本议案经第五届董事会第三十一次会议审议通过。公司董事石壮平先生、张晓菁女士为公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象，石壮平先生、张晓菁女士作为关联方，已回避该议案表决。

  表决结果：同意 169,608,732 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8680%；反对 224,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1320%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；反对 224,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1320%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

    2、审议通过了《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》
  本议案经第五届董事会第三十一次会议审议通过。

  表决结果：同意 172,594,455 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8703%；反对 224,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；反对 224,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1297%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

  广东精诚粤衡律师事务所李宏升、朱贺麟律师到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书。

  精诚粤衡律师认为：和佳医疗2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、公司2021年第三次临时股东大会决议；

  2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                  珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 12 日