证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2018-014
珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2018年3月29日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2018年3月16日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事8人，实际到会董事8人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2017年度总裁工作报告》
董事会听取了总裁郝镇熙先生所作的《2017年度总裁工作报告》，认为2017
年度内公司管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，较好地完成了公司2017年度经营目标。
经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
公司董事长郝镇熙先生代表公司第四届董事会做《2017 年度董事会工作报
告》，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2017年
度年报全文》之第三节、第四节相关内容。公司独立董事徐焱军先生、刘兴祥先生、苏清卫先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
三、审议通过了《2017年度财务决算报告》
财务总监何雄涛先生向董事会报告《2017年度财务决算报告》：2017年，公
司实现营业收入 111,181.19 万元，较上年同期增长 20.95%；实现营业利润
11,800.68万元，较上年同期增长16.22%，实现利润总额13,067.06万元，较上
年同期增长2.16%，实现归属于上市公司股东的净利润9,271.05万元，较上年
同期增长3.90%。公司2017年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）审计并出具标准无保留意见。
董事会认为公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2017
年度的财务状况和经营成果。《2017年度财务决算报告》具体内容详见刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
四、审议通过了《2017年度利润分配预案》
为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，2017年
度的利润分配预案为：以截至2017年12月31日公司股份总数787,823,576股
为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），合计派发
现金红利23,634,707.28元；剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司董事会认为：鉴于公司经营规模不断扩大，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，拟定的2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司〈2017年年度报告〉及〈2017年年报摘要〉的
议案》
公司《2017年年度报告》及《2017年年报摘要》的具体内容详见刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2017年年度报告摘要》内容将同
时刊登在《上海证券报》。
经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
董事会认为：2016年8月，公司全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公
司将募集资金专户资金1.5亿元投资于珠海保税区和佳钜鑫医疗投资中心（有限
合伙），公司及时纠正了该募集资金使用存在的问题，并于2017年1月16日将
上述资金归还划入募集资金专户。除上述事项外，2017 年度公司募集资金的存
放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构开源证券股份有限公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；上述报告以及独立董事发表的意见的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
公司董事会认为：公司现行内部控制制度是按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，并结合公司所处行业特点制定的。公司内部控制制度较为完整、合理及有效，并在企业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整，财务数据的真实、完整、准确。截至2017年12月31日止，本公司不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，保荐机构开源证券股份有限公司出具了《关于<珠海和佳医疗设备股份有限公司2017年度内部控制评价报告>的核查意见》，审计机构中兴财光华会计师事务所出具了《珠海和佳医疗设备股份有限公司内部控制鉴证报告》；上述报告以及独立董事发表的意见的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
公司董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。具体详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》
鉴于公司业务发展的需要，且为了提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会在累计不超过人民币30亿元（含本数）范围内与银行（包括信用社等金融机构）签署授信或融资协议（包括但不限于贷款、承兑汇票、开立信用证、贸易融资等），授权期限为自本议案经股东大会表决通过之日起一年。
经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会一致认为：公司本次会计政策变更时根据财政部修订及颁布的最新会计准则的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的情形。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《关于会计政策变更的公告》及独立董事发表的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2017年度末应收账款、其他应收款、长期应收款、在产品、库存商品、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。为真实反映公司财务状况，本着谨慎性的原则，公司董事会同意对上述可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备，计提2017年度各项资产减值准备共计90,045,623.02元。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《关于公司2017年度计提资产减
值准备的公告》及独立董事发表的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
为满足公司业务发展的需要，公司董事会同意在原有经营范围上增加“劳务经营”。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
公司董事会同意根据上述增加公司经营范围的议案对《公司章程》中的经营范围的表述进行规范并修改，具体修改内容如下：
原《公司章程》 修改后《公司章程》
第十三条经依法登记，公司的经营范围是：III类6821 第十三条经依法登记，公司的经营范围是：III类6821
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