300272 深市 开能健康

        开能健康科技集团股份有限公司

                  章程修正案

  开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 23 日 召开
第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程》并办理公司工商变更登记的议案》。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关要求以及公司实际情况，公司董事会拟对公司《公司章程》相关条款进行如下修订：

 序号              原《公司章程》内容                修改后《公司章程》内容

      1    第一百零七条 董事会由 6 名董事组      第一百零七条 董事会由 5 名董事组

  1  成，设董事长 1人，副董事长 1人，独立  成，设董事长 1人，副董事长 1人，独立

      董事 3 人。                          董事 2 人。

  本次公司章程修订尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

                                          开能健康科技集团股份有限公司

                                                    董  事  会

                                              二○二四年二月二十三日