证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2023-030
开 能健康科技集团股份有限公司
关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开能健康科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日召开
2022 年年度股东大会选举产生第六届董事会成员和第六届监事会股东代表监事成员，同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
（一）董事长：瞿建国先生。
（二）非独立董事：瞿建国先生、QURAYMOND MING（瞿亚明）先生、
JIN FENG（金凤）女士。
（三）独立董事：朱震宇先生、王高先生、侯郁波先生。
公司第六届董事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》
《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会人数的三分之一。第六届董事会
任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日即 2023 年 5 月 19 日起三年。
二、第六届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的规定，公司董事会各专门委员会成员组成如下：
委员会名称 委员会成员 委员会主任（召集人）
战略委员会 瞿建国 瞿亚明 王高 瞿建国
审计委员会 朱震宇 侯郁波 瞿亚明 朱震宇
薪酬与考核委员会 王高 朱震宇 瞿亚明 王高
提名委员会 侯郁波 王高 瞿建国 侯郁波
上述专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日即
2023 年 5 月 19 日起三年。
三、第六届监事会组成情况
（一）监事会主席：周斌先生。
（二）股东代表监事：周斌先生、吴一多女士。
（三）职工代表监事：孔如泉先生（经 2023 年 4 月 26 日召开的职工代表大
会选举产生）。
公司第六届监事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司第六届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一。
公司第六届监事会任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日即 2023 年 5
月 19 日起三年。
四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
总经理：QU RAYMOND MING（瞿亚明）先生。
副总经理：JIN FENG（金凤）女士。
财务总监：刘文军先生。
董事会秘书：徐延茂先生。
证券事务代表：陆董英女士。
以上高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议通过之日2023 年 5 月 19
日起三年。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。公司高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电话：021-58599901
传真：021-58599079
邮箱：dongmiban@canature.com
联系地址：上海市浦东新区川沙新镇川大路 518 号
邮政编码：201299
五、部分董事、监事离任情况
1、本次董事会换届完成后，公司第五届董事会独立董事谢荣兴先生、陶鑫良先生不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，谢荣兴先生、陶鑫良先生未持有公司股份；上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、本次监事会换届完成后，公司第五届监事会职工代表监事周忆祥先生因退休不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，周忆祥先生持有本公司股票192,194 股，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017 年修订）》相关规定，周忆祥先生在任期届满后六个月内不转让其所持本公司股票。
公司对谢荣兴先生、陶鑫良先生和周忆祥先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十九日
附件
开能健康科技集团股份有限公司
第六届董事会董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历
一、第六届董事会成员
（一）非独立董事
1、瞿建国先生，1954 年 1 月出生，中国国籍，拥有加拿大非税务居民居留
权，大学学历，著名企业家、慈善家。1973 年至 1986 年期间，瞿建国先生领导村办企业实现产值千万元，利润超百万而闻名全国；1985 年任孙桥乡副乡长兼工业公司总经理，主持经济工作业绩突出，跻身中国首批亿元富乡；1987 年至2000 年期间，创立中国最早的上市公司之一，申华实业（证券代码 600653），俗称“老八股”，该公司 1998 年以 35 亿市值被评为中国大陆百强上市公司第五名；2001 年至今，创业开能健康，首倡“全屋净水，全家健康”理念，并任总工程师，于 2011 年登陆创业板，成为中国居家水处理行业的首家上市公司；2014年，发起创办原能细胞科技集团，倡导“存原始细胞，储生命之能”，开创第三方细胞存储平台，全力发展生命科技大健康产业，并于 2015 年创新研发深低温智能化细胞生物样本自动化存储装备。现任上海原能细胞生物低温设备有限公司董事长及开能健康董事长。1993 年，捐资成立上海市建国社会公益基金会，同时兼任上海中医药大学董事，上海健康医学院教育发展基金会创始理事，并于2023 年被评为第一届“上海慈善奖”-慈善楷模称号。
截至目前，瞿建国先生及其一致行动人持有的可行使有表决权的股份数是146,456,803 股，占目前总股本的 25.37%，包括（1）瞿建国直接持股数量为194,638,209 股，占目前总股本的 33.72%；（2）放弃有表决权股份数为 40,881,600
股，占目前总股本的 7.08%（2017 年 12 月 25 日瞿建国出具承诺，在其持有的开
能健康不少于 24.5%股份期间放弃该部分表决权有效）；（3）放弃有表决权股
份数为 13,450,000 股，占总股本的 2.33%（2020 年 4 月 10 日瞿建国出具承诺，
在其持有的开能健康股份不少于 30%（含）期间放弃该部分表决权有效）；（4）
瞿建国先生是公司的控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、QU RAYMOND MING（瞿亚明）先生，1979 年 3 月出生，加拿大国籍，
加拿大阿尔伯塔大学（University of Alberta）毕业、中欧国际工商学院工商管理硕士学位。2005 年 2 月加入公司，历任公司制造部总经理、投资部总监，总经理。2012 年 3 月起担任公司第二届、第三届、第四届董事会董事，现任公司副董事长、总经理。
QURAYMOND MING（瞿亚明）先生系公司实际控制人瞿建国之子。截至目前，QURAYMOND MING（瞿亚明）先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、JIN FENG（金凤）女士，1969 年 9 月出生，加拿大国籍，大专学历。
曾任上海申华实业股份有限公司下属投资公司总经理。2006 年加入公司，历任公司营运总监及全资子公司上海奔泰总经理、第三届监事会监事，现任开能健康董事、副总经理。
截至目前，JIN FEGN（金凤）女士持有本公司股份158,400股，占公司目前总股本的0.0274%，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
（二）独立董事
1、朱震宇先生，1961年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，九三学社社员，高级会计师，博士研究生学历，具有注册会计师，资产评估师，房地产估
价师执行资格。曾先后任大华会计师事务所、上海永大会计师事务所、上海宏大信宇会计师事务所主任会计师，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人，维维食品饮料股份有限公司、上海广电电气（集团）股份有限公司、上海安诺其集团股份有限公司、广州广船国际股份有限公司、方正科技集团股份有限公司、中国船舶工业股份有限公司、上海申华控股股份有限公司独立董事。现任商务部研究院、上海财经大学、上海大学硕士生导师、中国菱镁行业协会副会长、上海宏大东亚会计师事务所有限公司执行董事，兼任上海恭道环保科技工程有限公司、江苏宏海新型材料有限公司、四川省绵竹粗粮坊酒业有限公司、上海宏大拍卖有限公司董事长，包头天和磁材科技股份有限公司、大连晨鑫网络科技股份有限公司、辽宁红阳能源投资股份有限公司（沪主板600758）独立董事。
朱震宇先生于2006年8月参加了上市公司独立董事任职资格培训班学习，并获得独立董事任职资格证书，证书编号为00331。
截至目前,朱震宇先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，
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