证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号：2018-052
上海开能环保设备股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开和股东出席情况
（一）会议召开情况
1、上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月5日以公告形式发布了公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》。公司2017年年度股东大会的现场会议于2018年6月27日（星期三）下午14:00在上海浦东川大路518号公司会议室召开。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月27日上午9：30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2018年6月26日下午15:00-2018年6月27日下午15:00期间任意时间。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长瞿建国先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共42人，代表股份223,259,340股，占公司总股本的56.0692%；参加现场会议的股东及股东代表共35人，代表股份212,650,818股，占公司总股本的53.4049%；参加网络投票的股东及股东代表共7人，代表股份10,608,522股，占公司总股本的2.6642%；其中中小股东代表共34人，代表股份25,418,258股，占公司总股本
2、本次会议在表决第7项议案时，关联股东已回避，关联股东所持股份164,780,234股不作为有表决权股份，已在上述议案有表决权股份总数中扣除。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
(一)审议《2017年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：223,259,340(2亿2325万9340)股，意见如下：
同意：223,259,340(2亿2325万9340)股
占100.0000%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：0(0)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,418,258(2541万8258)股，意见如下：
同意：25,418,258(2541万8258)股
占100.0000%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：0(0)股
占0.0000%
(二)审议《2017年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：223,259,340(2亿2325万9340)股，意见如下：
同意：223,244,340(2亿2324万4340)股
占99.9933%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：15,000(1万5000)股
占0.0067%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,418,258(2541万8258)股，意见如下：
同意：25,403,258(2540万3258)股
占99.9410%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：15,000(1万5000)股
占0.0590%
(三)审议《2017年年度报告》全文及其摘要
参加表决的股数为：223,259,340(2亿2325万9340)股，意见如下：
同意：223,259,340(2亿2325万9340)股
占100.0000%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：0(0)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,418,258(2541万8258)股，意见如下：
同意：25,418,258(2541万8258)股
占100.0000%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：0(0)股
占0.0000%
(四)审议《2017年度财务决算报告》
参加表决的股数为：223,259,340(2亿2325万9340)股，意见如下：
同意：223,244,340(2亿2324万4340)股
占99.9933%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：15,000(1万5000)股
占0.0067%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,418,258(2541万8258)股，意见如下：
同意：25,403,258(2540万3258)股
占99.9410%
反对：0(0)股
弃权：15,000(1万5000)股
占0.0590%
(五)审议《2017年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
参加表决的股数为：223,259,340(2亿2325万9340)股，意见如下：
同意：223,259,340(2亿2325万9340)股
占100.0000%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：0(0)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,418,258(2541万8258)股，意见如下：
同意：25,418,258(2541万8258)股
占100.0000%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：0(0)股
占0.0000%
(六)审议《关于支付公司2017年年度审计费用及续聘2018年度审计机构的议案》
参加表决的股数为：223,259,340(2亿2325万9340)股，意见如下：
同意：223,259,340(2亿2325万9340)股
占100.0000%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：0(0)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,418,258(2541万8258)股，意见如下：
同意：25,418,258(2541万8258)股
占100.0000%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：0(0)股
（七）审议《关于对公司2018年度日常关联交易预计的议案》
参加表决的股数为：58,479,106(5847万9106)股，意见如下：
同意：58,479,106(5847万9106)股
占100.0000%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：0(0)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：17,019,119(1701万9119)股，意见如下：
同意：17,019,119(1701万9119)股
占100.0000%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：0(0)股
占0.0000%
(八)审议《关于委任瞿建国先生为公司终身名誉主席的议案》
参加表决的股数为：223,259,340(2亿2325万9340)股，意见如下：
同意：223,244,220(2亿2324万4220)股
占99.9932%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：15,120(1万5120)股
占0.0068%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,418,258(2541万8258)股，意见如下：
同意：25,403,138(2540万3138)股
占99.9405%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：15,120(1万5120)股
占0.0595%
(九)审议《关于修订<对外投资管理制度（2018年2月修订）>的议案》
参加表决的股数为：223,259,340(2亿2325万9340)股，意见如下：
同意：223,244,340(2亿2324万4340)股
占99.9933%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：15,000(1万5000)股
占0.0067%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,418,258(2541万8258)股，意见如下：
同意：25,403,258(2540万3258)股
占99.9410%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：15,000(1万5000)股
占0.0590%
(十)审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
参加表决的股数为：223,259,340(2亿2325万9340)股，意见如下：
同意：223,259,340(2亿2325万9340)股
占100.0000%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：0(0)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：25,418,258(2541万8258)股，意见如下：
同意：25,418,258(2541万8258)股
占100.0000%
反对：0(0)股
占0.0000%
弃权：0(0)股
占0.0000%
(十一)审议《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本及其他工商变更登记的议案》
参加表决的股数为：223,259,340(2亿2325万9340)股，意见如下：
同意：223,259,340(2亿2325万9340)股
占100.0000%
反对：0(0)股
