证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2012-042
上海开能环保设备股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议的会议通知于2012年10月12日以书面方式发出。
2、本次董事会会议于2012年10月22日在上海浦东新区川大路518号公司会议
室，以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。
4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，高级管理人员列席了本次会
议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行
了表决，且通过了以下决议：
1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度第三
季度报告》全文及正文；
《2012 年第三季度报告》全文及正文具体内容详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。
《2012 年第三季度报告》正文将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用超募
资金收购公司获得土地使用权的议案》；
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公司拟使用超募资金 10,866 万元 (实际可使用超募资金为 10,016.45 万元，
不足部分由自有资金支付)通过收购信川投资全部股权的方式，获得信川投资持
有的上海市浦东新区川沙经济园区 9-11 地块约 38 亩国有土地使用权，主要用于
公司研发中心建设、居家水处理核心技术与产品制造设施建设，为公司后续发展
和新产品开发创造条件。公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了明
确同意意见。
《关于使用超募资金收购公司获得土地使用权的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交 2012 年第二次临时股东大会审议。
3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有
资金对富阳梅伊韦尔进行增资的议案》；
公司以自有资金2,000万元对富阳梅伊韦尔进行增资，并持有富阳梅伊韦尔
20%股权，有利于促进公司业务及经营收益的持续健康发展，提升公司盈利能力。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了明确同意意见。
《关于使用自有资金对富阳梅伊韦尔进行增资的公告》的具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于建立<防范
大股东及其关联方资金占用制度>的议案》；
公司《防范大股东及其关联方资金占用制度》的具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司
章程>的议案》；
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》（证监发[2012]37 号）以及上海市证监局《关于进一步做好上海辖区上
市公司现金分红有关工作的通知》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司
结合自身情况，对《公司章程》的相关条款进行了修改。
修订后的《公司章程》以及《公司章程修订对照表》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
本议案尚需提交 2012 年第二次临时股东大会审议。
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6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012
年第二次临时股东大会的议案》；
公司定于 2012 年 11 月 8 日上午 9：30 召开 2012 年第二次临时股东大会。
《关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司
董 事 会
二○一二年十月二十二日
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