证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2012-043
上海开能环保设备股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第二届监事会第
十一次会议的会议通知于2012年10月12日以书面方式发出。
2、本次监事会会议于2012年10月22日在上海市浦东新区川大路518号本公司
会议室，以现场方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会会议由监事会主席顾天禄先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行
了表决，且通过了以下决议：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度第三
季度报告》全文及正文；
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2012年第三季度报告的程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2012年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
《2012 年第三季度报告》全文及正文具体内容详见中国证监会指定创业板
信息披露网站；
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《2012 年第三季度报告》正文将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用超募
资金收购公司获得土地使用权的议案》；
公司拟使用超募资金 10,866 万元 (实际可使用超募资金为 10,016.45 万元，
不足部分由自有资金支付)通过收购信川投资全部股权的方式，获得信川投资持
有的上海市浦东新区川沙经济园区 9-11 地块约 38 亩国有土地使用权，主要用于
公司研发中心建设、居家水处理核心技术与产品制造设施建设，为公司后续发展
和新产品开发创造条件。
《关于使用超募资金收购公司获得土地使用权的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有
资金对富阳梅伊韦尔进行增资的议案》；
公司以自有资金2,000万元对富阳梅伊韦尔进行增资，并持有富阳梅伊韦尔
20%股权，有利于促进公司业务及经营收益的持续健康发展，提升公司盈利能力。
《关于使用自有资金对富阳梅伊韦尔进行增资的公告》的具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司
监 事 会
二○一二年十月二十二日
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