证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2012-056
深圳市联建光电股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议通知于2012
年12月22日以电子邮件方式送达公司全体董事，于2012年12月26日在深圳市宝安区68区留仙
三路安通达工业厂区四号厂房二楼公司一号会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式进行
表决。公司应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事刘虎军、姚太平、熊瑾玉、
张艳君、向健勇、钟菊英参加现场会议，董事钟明霞、曾江虹、钱可元以通讯方式参加会议。
会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公
司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于收购联建光电（香港）有限公司45%股权的议案》。同意公司以1港
元的价格收购李林先生持有的15%联建光电（香港）有限公司（以下简称“香港联建”）股权，
以1港元的价格收购张顺国先生持有的25%香港联建股权，以1港元的价格收购张顺荣先生持
有的5%香港联建股权。本次总计以3港元的价款收购香港联建45%股权，收购完成后，香港联
建成为公司持有80%股权的控股子公司。
本次交易不构成关联交易，不构成重大重组，不须提交公司股东大会审议。《关于收购
联建光电（香港）有限公司45%股权的公告》详见巨潮资讯网。
本议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于修订<投资者调研接待工作管理制度>的议案》。
修订后的《投资者调研接待工作管理制度》详见巨潮资讯网。
本议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张瑞婷担任公司证券事务代
表。
本议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
董事会
2012年12月26日
附：
张瑞婷，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经政法大学，
获法学学士学位，已获得法律职业资格证书。2008 年 11 月入职公司，参与公司 IPO 项目
全过程，2011 年 10 月至今担任公司信息披露专员，已取得深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书。张瑞婷联系方式如下：
电话：0755-29746682 传真：0755-29746765
电子邮箱：dm@lcjh.com
地址：深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼
