证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2018-056
兴源环境科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年5月4日 下午14：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2018年5月4日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
时间为2018年5月3日下午15:00至5月4日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：兴源环境科技股份有限公司一号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：公司董事钟伟尧先生主持会议；
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 22人，代表有表决权股份
76,884,488股，占公司股份总数的7.37%。其中，参加现场股东大会进行投票的
股东共 20名，代表有表决权股份74,790,798股，占公司股份总数7.17%；参与
网络投票的股东 2 人，代表有表决权股份 2,093,690 股，占公司股份总数的
0.20%。
公司部分董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
1.审议通过了《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的议案》
表决结果：同意76,884,484股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权4股，占出席会议有表
决权股份总数的0.00%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意47,632,918股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股,占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权4股,占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京观韬中茂律师事务所指派张文亮、张阳律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所出具的《关于兴源环境科技股份有限公司2018
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2018年5月4日
