证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2015-077
兴源环境科技股份有限公司
关于收购上海昊沧系统控制技术有限责任公司部分股权并增资的公告本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本协议(上海昊沧系统控制技术有限责任公司增资扩股协议)自以下条件全部成就且其中最晚成就之日起生效：
(1) 经本协议各方中的自然人签字；
(2) 经本协议各方中的法人或其他组织加盖公章；
(3) 经上海昊沧系统控制技术有限公司(以下简称“上海昊沧”）股东会
批准；
(4) 经兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”、“兴源环境"）董
事会批准。
本协议存在不能生效的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至评估基准日2015年5月31日，在持续经营前提下,上海昊沧所有者权益1,415.55万元，本次评估以收益法确定的市场价值9,018.59万元作为上海昊沧的股东全部权益价值，较审计审定后所有者权益1,415.55万元增加7,603.04万元，增值率为537.11%。
3、本次收购股权并增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、交易概述
2015年8月25日，公司与上海昊沧及其交易对方签署《上海昊沧系统控制技术有限责任公司投资框架协议》、《上海昊沧系统控制技术有限责任公司股权转让协议》、《上海昊沧系统控制技术有限责任公司增资扩股协议》，公司以人民币出资4361.538万元收购上海昊沧部分股权并增资。本次交易完成后，公司持有上海昊沧35%的股份。本次交易已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。
公司以现金支付人民币4361.538万元，占2014年末经审计公司净资产的4.24%，根据《深圳证券交易所创业板上市股规则》和公司章程等规范性文件的规定，本次交易无需提交股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对象基本情况
性别： 男 最近三年的职业和职务及任职
单位产权关系：
国籍： 中国
2005年1月至今担任上海
身份证号： 61032319730101****
范 昊沧总经理、董事长职务。
住所： 上海市徐汇区天平路63号
1岳 截至本报告出具之日，范岳
通讯地址： 上海市徐汇区天平路63号
峰 峰持有上海昊沧系统控制技术
通讯方式： 021-64691395 有限责任公司61.49%的股权。
有无其他国家 控制的核心企业和关联企业的
无
地区居留权： 基本情况：无
性别： 女 最近三年的职业和职务及任职
单位产权关系：
国籍： 中国
2012年8月至今未在任何
身份证号： 61030219650216****
高 单位任职。
住所： 陕西省宝鸡市渭滨区货场路5号
2小 截至本报告出具之日，高小
通讯地址： 陕西省宝鸡市渭滨区货场路5号
霞 霞持有上海昊沧系统控制技术
通讯方式： 13709275027 有限责任公司1.94%的股权。
有无其他国家 控制的核心企业和关联企业的
无
地区居留权： 基本情况：无
性别： 女 最近三年的职业和职务及任职
单位产权关系：
国籍： 中国
2013年9月至今在川大附
身份证号： 51310119740323****
谭 小担任教师。
住所： 成都市武侯区置信路57号
3敏 截至本报告出具之日，谭敏
通讯地址： 成都市武侯区置信路57号
洁 洁持有上海昊沧系统控制技术
通讯方式： 18011508126 有限责任公司8.42%的股权。
有无其他国家 控制的核心企业和关联企业的
无
地区居留权： 基本情况：无
金 性别： 男 最近三年的职业和职务及任职
4孝 国籍： 中国 单位产权关系：
杰 身份证号： 31010819600212**** 2000年1月至2015年5月
担任上海协同工程咨询有限公
住所： 上海市虹口区东体育场路990号
司董事长，2015年6月至今担任
通讯地址： 上海市虹口区东体育场路990号 该公司副董事长。
截至本报告出具之日，金孝
通讯方式： 13801801919 杰持有上海昊沧系统控制技术
有限责任公司6.80%的股权。
有无其他国家 控制的核心企业和关联企业的
无
地区居留权： 基本情况：无
性别： 女 最近三年的职业和职务及任职
国籍： 中国 单位产权关系：
身份证号： 23230119731007**** 2009年9月至今担任天津
北京市西城区复兴门内大街甲 嘉和万基矿业有限责任公司董
褚 住所： 45号 事总经理。
5奉 截至本报告出具之日，褚奉
北京市西城区复兴门内大街甲
婧 通讯地址： 婧持有上海昊沧系统控制技术
45号
有限责任公司2.91%的股权。
通讯方式： 13001006368
有无其他国家 控制的核心企业和关联企业的
无
地区居留权： 基本情况：无
性别： 女 最近三年的职业和职务及任职
单位产权关系：
国籍： 中国
2012年至今，上海昊沧系统
身份证号： 21010519780319****
