300261 深市 雅本化学

证券代码：300261          证券简称：雅本化学          公告编号：2021-052
                雅本化学股份有限公司

        第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2021年10月25日上午10:30以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2021年10月15日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

  1、审议通过了《关于 2021 年第三季度报告全文的议案》

    公司《2021年第三季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

                                                    雅本化学股份有限公司
                                                          董事会

                                                  二〇二一年十月二十七日