证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2021-059
雅本化学股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 6 日披露了《关于公
司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-015），原董事会秘书李航先生因工
作调整辞去董事会秘书职务。公司于 2021 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十四
次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王爱军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
王爱军先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有履职所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定。其任职资格已经深圳证券交易所审核通过，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，其简历详见附件。
王爱军先生联系方式如下：
电话：021-32270636
传真：021-51159188
电子邮箱：info@abachem.com
通信地址：上海市普陀区宁夏路 201 号 18D
邮政编码：200063
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十二日
附件：王爱军简历
王爱军先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1970 年生，硕士。历任上海沪江德勤会计事务所审计主管，英维斯楼宇系统亚太区财务总监，圣戈班高功能塑料亚太区财务总监，荟才环球企业咨询（北京）有限公司顾问，伟速达（中国）汽车安全系统有限公司财务副总。现任雅本化学股份有限公司财务总监。
截止目前，王爱军先生直接持有公司 10,500 股。王爱军先生与其他持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
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