证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2019-057
雅本化学股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2019年8月20日下午16:00以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2019年8月9日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》
同意报出《2019年半年度报告全文及其摘要》，详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于2019年半年度利润分配预案的议案》
公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2019年半年度利润分配预案如下：以截止2019年6月30日公司总股本963,309,471股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元（含税）。
本议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于 2019 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项告的议案》
公司《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及实际使用情况，公司不存在募集资金管理违规的情形。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》
公司对“滨海基地新增生产线项目”进行了重新论证，认为该项目符合公司战略规划，市场前景广阔，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。本次南通基地新增生产线项目和滨海基地新增生产线项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于募投项目结项并注销募集资金专户的议案》
公司“发行股份及支付现金方式购买朴颐化学100%股权”募投项目已经完成，募集资金专项账户的资金已经按计划使用完毕，公司拟对该募投项目进行结项，并注销全部募集资金专户，将募集资金专户余额转入公司其他账户。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司依据国家会计政策变更的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
同意于2019年9月10日召开2019年第四次临时股东大会，具体内容见中国证监会制定网站披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十二日
